证券代码：002627 证券简称： 宜昌交运 公告编号：2016-009
湖北宜昌交运集团股份有限公司
关于召开股东大会 2016 年第一次临时会议的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下称“公司”）于 2016 年
3 月 1 日召开了公司第三届董事会第八次会议，本次会议审议通过了
《关于召开股东大会 2016 年第一次临时会议的议案》。会议同意于
2016 年 3 月 18 日召开公司股东大会 2016 年第一次临时会议，现将
有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议名称：湖北宜昌交运集团股份有限公司股东大会二○一
六年第一次临时会议
2、会议召集人：湖北宜昌交运集团股份有限公司董事会
3、会议召开时间：
现场会议时间：2016 年 3 月 18 日上午 9:00
网络投票时间：2016 年 3 月 17 日-2015 年 3 月 18 日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为:2016 年 3 月 18 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00; 通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016 年 3 月 17 日 15:00 至
2016 年 3 月 18 日 15:00 期间的任意时间。
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4、现场会议召开地点：湖北省宜昌市港窑路 5 号 公司会议室
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6、股权登记日：2016 年 3 月 14 日
二、会议出席及列席人员
1、截至 2016 年 3 月 14 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司股东（或股东代表、代理人）均
有权参加本次股东大会并行使表决权；不能出席现场会议的股东可授
权代理人出席会议和参加表决（被授权人不必为本公司股东）；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的法律顾问。
三、本次股东大会议题
审议《关于补选第三届董事会董事的议案》，根据董事会提名，
选举 2 名非独立董事。
2016 年 3 月 1 日召开的公司第三届董事会第八次会议审议通过
了提名柳兵先生、鲍希安先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
的 议 案 ， 具 体 内 容 详 见 2016 年 3 月 2 日 的 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》公告。上述议案表决投票结果将对中小投资者进行
单独计票。
四、会议登记方法
1、登记时间：2016年3月15日至2016年3月16日上午8：30—11:30
及下午15:00 至17:00
2、登记地点：湖北省宜昌市港窑路 5 号公司五楼证券事务部。
3、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登
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记手续；
4、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位
持股凭证、 法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
5、委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡
及持股凭证等办理登记手续；
6、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在
2016年3月16日下午17：00点前送达或传真至公司），不接受电话登
记。
信函登记通讯地址：湖北省宜昌市港窑路 5 号宜昌交运证券事务
部（信封请注明“股东大会”字样），邮编：443003；传真号码：
0717-6443860。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，包括深圳证券交
易所交易系统投票和互联网投票，具体事项如下：
（一） 采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2016 年 3 月 18 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00，
投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：362627；投票简称：宜运投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100 代
表总议案，1.00 元代表议案 1；2.00 元代表议案 2，以此类推。股
东对“总议案”进行投票，视为对所有方案表达相同意见。每一议案
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应以相应得价格分别申报，具体情况如下：
本次应选举非独立董事两名，采用累积投票制选举。
议案 对应申报
议案名称
序号 价格（元）
1 补选第三届董事会 2 名非独立董事 ——
1.01 选举柳兵先生为公司第三届董事会非独立董事 1.01
1.02 选举鲍希安为公司第三届董事会非独立董事 1.02
（3）在“委托数量”项下填报选举票数。
总投票权数=持有的股份数×2，该总投票权数可在非独立董事候
选人中任意分配；
若投选的选票总数超过股东拥有的总投票权数，则该项议案所投
选票视为弃权；
若投选的选票总数小于或等于股东拥有的投票权数，该选票有
效，差额部分视为弃权。
（4）确认投票委托完成；
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作
自动撤单处理；
（7）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为
准。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为 2016 年 3 月 17 日 15:00 至 2016 年 3 月 18 日 15:00 期间的任意时
间。
2、股东获取身份认证的具体流程:股东可以采用服务密码或数字
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证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密
码服务”专区;填写“姓名”、“身份证号”、“证券帐户”等资料,设置
6-8 位的服务密码;如成功申请,系统会返回一个 4 位数字的激活校验
码。如激活指令是上午 11:30 之前发出的,则服务密码当日下午 13:00
即可使用;如激活指令是上午 11:30 之后发出的,则次日方可使用。
服务密码激活后长期有效,参加其他公司网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方
法与激活方法类似。
（2）申请数字证书可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证
机 构 申 请 。 具 体 操 作 参 见 深 交 所 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn )“证书服务”栏目。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址
http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
（1）登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司网上
股东大会列表”选择“湖北宜昌交运集团股份有限公司股东大会 2016
年第一次临时会议投票”；
（2）进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入
您的“证券帐户号”和“服务密码”;已申领数字证书的股东可选择
CA 证书登陆;
（3）进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;
（4）确认并发送投票结果。
六、投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现
场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。
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网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只
能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理：
1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票
结果为准；
2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为
准。
七、联系方式
1、地址：宜昌市港窑路 5 号 公司五楼证券事务部
2、联系人：张垚
3、电话：0717-6451437
4、传真：0717-6443860
5、邮政编码：443003
八、其他事项
会议时间半天，与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。
九、备查文件
1、公司第三届董事会第八次会议决议；
附件：授权委托书
特此通知。
湖北宜昌交运集团股份有限公司
董 事 会
二○一六年三月一日
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授 权 委 托 书
兹授权委托先生(女士)代表本人/我公司出席湖北宜昌交运集团
股份有限公司股东大会 2016 年第一次临时会议，并授权其全权行使
表决权。
本人持有公司股份 股，对本次股东大会具体审议事项表
决的指示如下：
序号 审议事项 表决意见
1 关于补选第三届董事会非独立董事的议案 选举票数
1.01 选举柳兵先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举鲍希安为公司第三届董事会非独立董事
委托人姓名（签名或盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人股东账号：
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
委托日期：
有效期限：自签署日至本次股东大会结束
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