证券代码:000813 证券简称:天山纺织 公告编号:2016-021
新疆天山毛纺织股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要内容提示
1.本次会议上无增加、变更和否决提案的情况。
2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
二、会议召开情况
(一)会议召开时间:
现场会议召开时间为 2016 年 3 月 1 日 下午 14:30 分
网络投票时间为 2016 年 2 月 29 日-2016 年 3 月 1 日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016 年
3 月 1 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为:2016 年 2 月 29 日 15:00 至 2016 年 3 月 1 日 15:00
期间的任意时间。
(二)现场召开地点:新疆乌鲁木齐市银川路 235 号新疆天山毛纺织股份有
限公司总部三楼会议室
(三)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
(四)召集人:公司董事会
(五)会议主持人:董事长武宪章先生
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
大会议事规则》及《公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。
三、会议出席情况
1、股东出席的总体情况:
参加现场会议股东 5 人,代表股份 311,277,534 股,占上市公司总股份的
66.58%。其中,公司关联股东新疆凯迪投资有限责任公司持有 141,354,457 股和
新疆凯迪矿业投资有限公司持有 134,359,578 股对议案 1-24 进行回避表决;公司
关联股东青海雪驰科技技术有限公司持有 34,679,789 股对议案 21、22 进行回避
表决。
通过现场和网络投票的股东 134 人,代表股份 49,732,751 股,占上市公司总
股份的 10.6381%。
其中:通过现场投票的股东 3 人,代表股份 35,563,499 股,占上市公司总股
份的 7.6072%。
通过网络投票的股东 131 人,代表股份 14,169,252 股,占上市公司总股份的
3.0309%。
2、中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东 133 人,代表股份 15,052,962 股,占上市公司总
股份的 3.2199%。
其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 883,710 股,占上市公司总股份
的 0.1890%。
通过网络投票的股东 131 人,代表股份 14,169,252 股,占上市公司总股份的
3.0309%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
四、议案审议及表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式,议案第 1-24 项
为特别表决事项,经出席本次股东大会的非关联股东(包括股东代理人)所持表
决权的 2/3 以上审议通过了如下议案:
议案 1、 关于本次重大资产重组符合相关法律、法规规定条件的议案
总表决情况:
同意 49,547,751 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6280%;反对 185,000
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3720%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 14,867,962 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.7710%;反对 185,000
股,占出席会议中小股东所持股份的 1.2290%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
议案 2、逐项审议通过《关于公司重大资产出售与置换、发行股份购买资
产及股份转让并募集配套资金暨关联交易方案(修订稿)的议案》
(一)整体方案
总表决情况:
同意 49,479,251 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.4903%;反对 185,000
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3720%;弃权 68,500 股(其中,因未投
票默认弃权 68,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1377%。
中小股东总表决情况:
同意 14,799,462 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.3159%;反对 185,000
股,占出席会议中小股东所持股份的 1.2290%;弃权 68,500 股(其中,因未投
票默认弃权 68,500 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.4551%。
(二)资产出售及置换
1、资产出售及置换方案
总表决情况:
同意 49,479,251 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.4903%;反对 185,000
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3720%;弃权 68,500 股(其中,因未投
票默认弃权 68,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1377%。
中小股东总表决情况:
同意 14,799,462 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.3159%;反对 185,000
股,占出席会议中小股东所持股份的 1.2290%;弃权 68,500 股(其中,因未投
票默认弃权 68,500 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.4551%。
2、置出资产及置入资产
总表决情况:
同意 49,479,251 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.4903%;反对 185,000
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3720%;弃权 68,500 股(其中,因未投
票默认弃权 68,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1377%。
中小股东总表决情况:
同意 14,799,462 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.3159%;反对 185,000
股,占出席会议中小股东所持股份的 1.2290%;弃权 68,500 股(其中,因未投
票默认弃权 68,500 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.4551%。
3、定价原则及转让价格
总表决情况:
同意 49,479,251 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.4903%;反对 185,000
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3720%;弃权 68,500 股(其中,因未投
票默认弃权 68,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1377%。
中小股东总表决情况:
同意 14,799,462 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.3159%;反对 185,000
股,占出席会议中小股东所持股份的 1.2290%;弃权 68,500 股(其中,因未投
票默认弃权 68,500 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.4551%。
4、置出资产涉及的人员安排
总表决情况:
同意 49,479,251 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.4903%;反对 185,000
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3720%;弃权 68,500 股(其中,因未投
票默认弃权 68,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1377%。
中小股东总表决情况:
同意 14,799,462 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.3159%;反对 185,000
股,占出席会议中小股东所持股份的 1.2290%;弃权 68,500 股(其中,因未投
票默认弃权 68,500 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.4551%。
5、期间损益
总表决情况:
同意 49,479,251 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.4903%;反对 185,000
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3720%;弃权 68,500 股(其中,因未投
票默认弃权 68,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1377%。
中小股东总表决情况:
同意 14,799,462 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.3159%;反对 185,000
股,占出席会议中小股东所持股份的 1.2290%;弃权 68,500 股(其中,因未投
票默认弃权 68,500 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.4551%。
(三)发行股份购买资产
1、发行方式
总表决情况:
同意 49,479,251 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.4903%;反对 185,000
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3720%;弃权 68,500 股(其中,因未投
票默认弃权 68,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1377%。
中小股东总表决情况:
同意 14,799,462 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.3159%;反对 185,000
股,占出席会议中小股东所持股份的 1.2290%;弃权 68,500 股(其中,因未投
票默认弃权 68,500 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.4551%。
2、发行股票种类和面值
总表决情况:
同意 49,479,251 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.4903%;反对 185,000
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3720%;弃权 68,500 股(其中,因未投
票默认弃权 68,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1377%。
中小股东总表决情况:
同意 14,799,462 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.3159%;反对 185,000
股,占出席会议中小股东所持股份的 1.2290%;弃权 68,500 股(其中,因未投
票默认弃权 68,500 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.4551%。
3、发行对象和认购方式
总表决情况:
同意 49,479,251 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.4903%;反对 185,000
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3720%;弃权 68,500 股(其中,因未投
票默认弃权 68,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1377%。
中小股东总表决情况:
同意 14,799,462 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.3159%;反对 185,000
股,占出席会议中小股东所持股份的 1.2290%;弃权 68,500 股(其中,因未投
票默认弃权 68,500 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.4551%。
4、定价依据、定价基准日和发行价格
总表决情况:
同意 49,479,251 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.4903%;反对 185,000
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3720%;弃权 68,500 股(其中,因未投
票默认弃权 68,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1377%。
中小股东总表决情况:
同意 14,799,462 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.3159%;反对 185,000
股,占出席会议中小股东所持股份的 1.2290%;弃权 68,500 股(其中,因未投
票默认弃权 68,500 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.4551%。
5、发行数量
总表决情况:
同意 49,479,251 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.4903%;反对 185,000
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3720%;弃权 68,500 股(其中,因未投
票默认弃权 68,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1377%。
中小股东总表决情况:
同意 14,799,462 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.3159%;反对 185,000
股,占出席会议中小股东所持股份的 1.2290%;弃权 68,500 股(其中,因未投
票默认弃权 68,500 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.4551%。
6、锁定期
总表决情况:
同意 49,479,251 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.4903%;反对 185,000
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3720%;弃权 68,500 股(其中,因未投
票默认弃权 68,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1377%。
中小股东总表决情况:
同意 14,799,462 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.3159%;反对 185,000
股,占出席会议中小股东所持股份的 1.2290%;弃权 68,500 股(其中,因未投
票默认弃权 68,500 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.4551%。
7、新增股份的上市地点
总表决情况:
同意 49,479,251 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.4903%;反对 185,000
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3720%;弃权 68,500 股(其中,因未投
票默认弃权 68,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1377%。
中小股东总表决情况:
同意 14,799,462 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.3159%;反对 185,000
股,占出席会议中小股东所持股份的 1.2290%;弃权 68,500 股(其中,因未投
票默认弃权 68,500 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.4551%。
8、滚存利润安排
总表决情况:
同意 49,479,251 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.4903%;反对 185,000
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3720%;弃权 68,500 股(其中,因未投
票默认弃权 68,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1377%。
中小股东总表决情况:
同意 14,799,462 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.3159%;反对 185,000
股,占出席会议中小股东所持股份的 1.2290%;弃权 68,500 股(其中,因未投
票默认弃权 68,500 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.4551%。
9、业绩承诺与利润补偿
总表决情况:
同意 49,479,251 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.4903%;反对 185,000
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3720%;弃权 68,500 股(其中,因未投
票默认弃权 68,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1377%。
中小股东总表决情况:
同意 14,799,462 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.3159%;反对 185,000
股,占出席会议中小股东所持股份的 1.2290%;弃权 68,500 股(其中,因未投
票默认弃权 68,500 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.4551%。
(四) 股份转让
总表决情况:
同意 49,479,251 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.4903%;反对 185,000
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3720%;弃权 68,500 股(其中,因未投
票默认弃权 68,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1377%。
中小股东总表决情况:
同意 14,799,462 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.3159%;反对 185,000
股,占出席会议中小股东所持股份的 1.2290%;弃权 68,500 股(其中,因未投
票默认弃权 68,500 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.4551%。
(五)募集配套资金
1、发行股票的种类和面值
总表决情况:
同意 49,479,251 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.4903%;反对 185,000
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3720%;弃权 68,500 股(其中,因未投
票默认弃权 68,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1377%。
中小股东总表决情况:
同意 14,799,462 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.3159%;反对 185,000
股,占出席会议中小股东所持股份的 1.2290%;弃权 68,500 股(其中,因未投
票默认弃权 68,500 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.4551%。
2、 发行对象和认购方式
总表决情况:
同意 49,479,251 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.4903%;反对 185,000
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3720%;弃权 68,500 股(其中,因未投
票默认弃权 68,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1377%。
中小股东总表决情况:
同意 14,799,462 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.3159%;反对 185,000
股,占出席会议中小股东所持股份的 1.2290%;弃权 68,500 股(其中,因未投
票默认弃权 68,500 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.4551%。
3、定价依据、定价基准日和发行价格
总表决情况:
同意 49,479,251 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.4903%;反对 185,000
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3720%;弃权 68,500 股(其中,因未投
票默认弃权 68,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1377%。
中小股东总表决情况:
同意 14,799,462 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.3159%;反对 185,000
股,占出席会议中小股东所持股份的 1.2290%;弃权 68,500 股(其中,因未投
票默认弃权 68,500 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.4551%。
4、配套募集资金金额
总表决情况:
同意 49,479,251 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.4903%;反对 185,000
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3720%;弃权 68,500 股(其中,因未投
票默认弃权 68,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1377%。
中小股东总表决情况:
同意 14,799,462 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.3159%;反对 185,000
股,占出席会议中小股东所持股份的 1.2290%;弃权 68,500 股(其中,因未投
票默认弃权 68,500 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.4551%。
5、发行数量
总表决情况:
同意 49,479,251 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.4903%;反对 185,000
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3720%;弃权 68,500 股(其中,因未投
票默认弃权 68,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1377%。
中小股东总表决情况:
同意 14,799,462 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.3159%;反对 185,000
股,占出席会议中小股东所持股份的 1.2290%;弃权 68,500 股(其中,因未投
票默认弃权 68,500 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.4551%。
6、锁定期
总表决情况:
同意 49,479,251 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.4903%;反对 185,000
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3720%;弃权 68,500 股(其中,因未投
票默认弃权 68,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1377%。
中小股东总表决情况:
同意 14,799,462 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.3159%;反对 185,000
股,占出席会议中小股东所持股份的 1.2290%;弃权 68,500 股(其中,因未投
票默认弃权 68,500 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.4551%。
7、募集资金用途
总表决情况:
同意 49,479,251 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.4903%;反对 185,000
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3720%;弃权 68,500 股(其中,因未投
票默认弃权 68,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1377%。
中小股东总表决情况:
同意 14,799,462 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.3159%;反对 185,000
股,占出席会议中小股东所持股份的 1.2290%;弃权 68,500 股(其中,因未投
票默认弃权 68,500 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.4551%。
8、发行前滚存未分配利润安排
总表决情况:
同意 49,479,251 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.4903%;反对 185,000
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3720%;弃权 68,500 股(其中,因未投
票默认弃权 68,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1377%。
中小股东总表决情况:
同意 14,799,462 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.3159%;反对 185,000
股,占出席会议中小股东所持股份的 1.2290%;弃权 68,500 股(其中,因未投
票默认弃权 68,500 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.4551%。
9、新增股份的上市地点
总表决情况:
同意 49,479,251 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.4903%;反对 185,000
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3720%;弃权 68,500 股(其中,因未投
票默认弃权 68,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1377%。
中小股东总表决情况:
同意 14,799,462 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.3159%;反对 185,000
股,占出席会议中小股东所持股份的 1.2290%;弃权 68,500 股(其中,因未投
票默认弃权 68,500 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.4551%。
(六) 本次重大资产重组决议的有效期
总表决情况:
同意 49,479,251 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.4903%;反对 185,000
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3720%;弃权 68,500 股(其中,因未投
票默认弃权 68,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1377%。
中小股东总表决情况:
同意 14,799,462 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.3159%;反对 185,000
股,占出席会议中小股东所持股份的 1.2290%;弃权 68,500 股(其中,因未投
票默认弃权 68,500 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.4551%。
议案 3、关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案
总表决情况:
同意 49,540,751 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6139%;反对 185,000
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3720%;弃权 7,000 股(其中,因未投票
默认弃权 7,000 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0141%。
中小股东总表决情况:
同意 14,860,962 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.7245%;反对 185,000
股,占出席会议中小股东所持股份的 1.2290%;弃权 7,000 股(其中,因未投票
默认弃权 7,000 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0465%。
议案 4、关于《新疆天山毛纺织股份有限公司重大资产出售、置换及发行股
份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
总表决情况:
同意 49,540,751 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6139%;反对 185,000
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3720%;弃权 7,000 股(其中,因未投票
默认弃权 7,000 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0141%。
中小股东总表决情况:
同意 14,860,962 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.7245%;反对 185,000
股,占出席会议中小股东所持股份的 1.2290%;弃权 7,000 股(其中,因未投票
默认弃权 7,000 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0465%。
议案 5、关于公司与新疆凯迪投资有限责任公司、新疆凯迪矿业投资股份有
限公司、美林控股集团有限公司、上海岳野股权投资管理合伙企业(有限合伙)、
新疆梧桐树股权投资有限公司、深圳市珠峰基石股权投资合伙企业(有限合伙)、
权葳、张昊、深圳市中欧基石股权投资合伙企业(有限合伙)、曹乐生、北京嘉
林药业股份有限公司签订附条件生效的《关于资产出售、置换及发行股份购买
资产、股份转让之重大资产重组协议》的议案
总表决情况:
同意 49,521,251 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5747%;反对 182,100
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3662%;弃权 29,400 股(其中,因未投
票默认弃权 29,400 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0591%。
中小股东总表决情况:
同意 14,841,462 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.5950%;反对 182,100
股,占出席会议中小股东所持股份的 1.2097%;弃权 29,400 股(其中,因未投
票默认弃权 29,400 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1953%。
议案 6、 关于公司与新疆凯迪投资有限责任公司、新疆凯迪矿业投资股份
有限公司、美林控股集团有限公司、上海岳野股权投资管理合伙企业(有限合
伙)、新疆梧桐树股权投资有限公司、深圳市珠峰基石股权投资合伙企业(有限
合伙)、权葳、张昊、深圳市中欧基石股权投资合伙企业(有限合伙)、曹乐生、
北京嘉林药业股份有限公司签订附条件生效的《关于资产出售、置换及发行股
份购买资产、股份转让之重大资产重组协议的补充协议》的议案
总表决情况:
同意 49,521,251 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5747%;反对 182,100
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3662%;弃权 29,400 股(其中,因未投
票默认弃权 29,400 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0591%。
中小股东总表决情况:
同意 14,841,462 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.5950%;反对 182,100
股,占出席会议中小股东所持股份的 1.2097%;弃权 29,400 股(其中,因未投
票默认弃权 29,400 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1953%。
议案 7、 关于公司与美林控股集团有限公司、上海岳野股权投资管理合伙
企业(有限合伙)、新疆梧桐树股权投资有限公司、深圳市珠峰基石股权投资合
伙企业(有限合伙)、权葳、张昊、深圳市中欧基石股权投资合伙企业(有限合
伙)、曹乐生签订附条件生效的《盈利预测补偿协议》的议案
总表决情况:
同意 49,540,751 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6139%;反对 185,000
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3720%;弃权 7,000 股(其中,因未投票
默认弃权 7,000 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0141%。
中小股东总表决情况:
同意 14,860,962 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.7245%;反对 185,000
股,占出席会议中小股东所持股份的 1.2290%;弃权 7,000 股(其中,因未投票
默认弃权 7,000 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0465%。
议案 8、关于公司与美林控股集团有限公司、上海岳野股权投资管理合伙企
业(有限合伙)、新疆梧桐树股权投资有限公司、深圳市珠峰基石股权投资合伙
企业(有限合伙)、权葳、张昊、深圳市中欧基石股权投资合伙企业(有限合伙)、
曹乐生签订附条件生效的《盈利预测补偿协议的补充协议》的议案
总表决情况:
同意 49,521,251 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5747%;反对 182,100
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3662%;弃权 29,400 股(其中,因未投
票默认弃权 29,400 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0591%。
中小股东总表决情况:
同意 14,841,462 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.5950%;反对 182,100
股,占出席会议中小股东所持股份的 1.2097%;弃权 29,400 股(其中,因未投
票默认弃权 29,400 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1953%。
议案 9、 关于公司与北京凯世富乐资产管理股份有限公司、北京华榛秋实
投资管理中心(有限合伙)、新疆金融投资有限公司、新疆华泰天源股权投资有
限合伙企业、申万宏源证券有限公司(代“申万宏源-工商银行-天山纺织定向资
产管理计划”)签订附条件生效的《新疆天山毛纺织股份有限公司重大资产重组
募集配套资金之附生效条件认购合同》的议案
总表决情况:
同意 49,521,251 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5747%;反对 182,100
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3662%;弃权 29,400 股(其中,因未投
票默认弃权 29,400 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0591%。
中小股东总表决情况:
同意 14,841,462 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.5950%;反对 182,100
股,占出席会议中小股东所持股份的 1.2097%;弃权 29,400 股(其中,因未投
票默认弃权 29,400 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1953%。
议案 10、 关于公司与北京凯世富乐资产管理股份有限公司、北京华榛秋实
投资管理中心(有限合伙)、新疆金融投资有限公司、新疆华泰天源股权投资有
限合伙企业、申万宏源证券有限公司(代“申万宏源-工商银行-天山纺织定向资
产管理计划”)签订附条件生效的《新疆天山毛纺织股份有限公司重大资产重组
募集配套资金之附生效条件认购合同之补充合同》的议案
总表决情况:
同意 49,528,251 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5888%;反对 182,100
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3662%;弃权 22,400 股(其中,因未投
票默认弃权 22,400 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0450%。
中小股东总表决情况:
同意 14,848,462 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.6415%;反对 182,100
股,占出席会议中小股东所持股份的 1.2097%;弃权 22,400 股(其中,因未投
票默认弃权 22,400 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1488%。
议案 11、 关于确认公司本次重大资产重组相关审计报告和资产评估报告的
议案
总表决情况:
同意 49,547,751 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6280%;反对 185,000
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3720%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 14,867,962 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.7710%;反对 185,000
股,占出席会议中小股东所持股份的 1.2290%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
议案 12、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评
估目的的相关性及评估定价的公允性发表意见的议案
总表决情况:
同意 49,547,751 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6280%;反对 185,000
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3720%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 14,867,962 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.7710%;反对 185,000
股,占出席会议中小股东所持股份的 1.2290%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
议案 13、 关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若
干问题的规定》第四条规定的议案(修订稿)
总表决情况:
同意 49,547,751 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6280%;反对 185,000
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3720%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 14,867,962 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.7710%;反对 185,000
股,占出席会议中小股东所持股份的 1.2290%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
议案 14、关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条
规定的议案
总表决情况:
同意 49,547,751 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6280%;反对 185,000
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3720%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 14,867,962 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.7710%;反对 185,000
股,占出席会议中小股东所持股份的 1.2290%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
议案 15、 关于本次重组符合《首次公开发行股票并上市管理办法》第二章
规定的发行条件的议案(修订稿)
总表决情况:
同意 49,547,751 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6280%;反对 185,000
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3720%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 14,867,962 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.7710%;反对 185,000
股,占出席会议中小股东所持股份的 1.2290%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
议案 16、 关于公司聘请本次重大资产重组中介机构的议案
总表决情况:
同意 49,547,751 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6280%;反对 185,000
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3720%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 14,867,962 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.7710%;反对 185,000
股,占出席会议中小股东所持股份的 1.2290%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
议案 17、 关于提请股东大会同意收购人美林控股集团有限公司免于以要约
方式增持公司股份的议案
总表决情况:
同意 49,547,751 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6280%;反对 185,000
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3720%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 14,867,962 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.7710%;反对 185,000
股,占出席会议中小股东所持股份的 1.2290%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
议案 18、 关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法
律文件的有效性的说明
总表决情况:
同意 49,547,751 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6280%;反对 185,000
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3720%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 14,867,962 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.7710%;反对 185,000
股,占出席会议中小股东所持股份的 1.2290%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
议案 19、关于《新疆天山毛纺织股份有限公司募集资金管理办法》的议案
总表决情况:
同意 49,547,751 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6280%;反对 185,000
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3720%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 14,867,962 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.7710%;反对 185,000
股,占出席会议中小股东所持股份的 1.2290%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
议案 20、 关于公司本次重大资产重组募集资金投资项目可行性分析报告的
议案
总表决情况:
同意 49,547,751 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6280%;反对 185,000
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3720%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 14,867,962 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.7710%;反对 185,000
股,占出席会议中小股东所持股份的 1.2290%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
议案 21、关于公司与新疆凯迪矿业投资股份有限公司和青海雪驰科技技术
有限公司签订《盈利补偿协议的补充协议(三)》的议案
总表决情况:
同意 14,867,962 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.7710%;反对 185,000
股,占出席会议所有股东所持股份的 1.2290%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 14,867,962 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.7710%;反对 185,000
股,占出席会议中小股东所持股份的 1.2290%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
议案 22、关于公司变更前次重大资产重组利润承诺期限的议案
总表决情况:
同意 14,860,962 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.7245%;反对 185,000
股,占出席会议所有股东所持股份的 1.2290%;弃权 7,000 股(其中,因未投票
默认弃权 7,000 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0465%。
中小股东总表决情况:
同意 14,860,962 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.7245%;反对 185,000
股,占出席会议中小股东所持股份的 1.2290%;弃权 7,000 股(其中,因未投票
默认弃权 7,000 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0465%。
议案 23、 关于公司员工持股计划(草案)的议案
总表决情况:
同意 49,540,751 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6139%;反对 185,000
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3720%;弃权 7,000 股(其中,因未投票
默认弃权 7,000 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0141%。
中小股东总表决情况:
同意 14,860,962 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.7245%;反对 185,000
股,占出席会议中小股东所持股份的 1.2290%;弃权 7,000 股(其中,因未投票
默认弃权 7,000 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0465%。
议案 24、 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事
宜的议案
总表决情况:
同意 49,540,751 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6139%;反对 185,000
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3720%;弃权 7,000 股(其中,因未投票
默认弃权 7,000 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0141%。
中小股东总表决情况:
同意 14,860,962 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.7245%;反对 185,000
股,占出席会议中小股东所持股份的 1.2290%;弃权 7,000 股(其中,因未投票
默认弃权 7,000 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0465%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:新疆天阳律师事务所
2、律师姓名:李大明 常娜娜
3、结论性意见:
本所律师认为,公司二○一六年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席
本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果,
符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》的有关规定,合法有效。
六、备查文件
1、新疆天山毛纺织股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议;
2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
新疆天山毛纺织股份有限公司
董事会
2016 年 3 月 1 日