证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2016-20
中航地产股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
中航地产股份有限公司监事会 2016 年 2 月 5 日以电子邮件、书面传真和专
人送达方式发出召开公司第七届监事会第十三次会议通知。会议于 2016 年 2 月
29 日在深圳市福田区振华路 163 号飞亚达大厦西座六层第五会议室召开，应参
加会议 5 人，亲自参加会议 5 人，分别为仇慎谦、盛帆、曹振、苏星、邹民,符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议做出如下决议：
一、审议通过了《公司 2015 年度内部控制评价报告》（同意票 5 票，反对票
0 票，弃权票 0 票）。
监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，确定了适用于本公司内
部控制缺陷的认定标准，对公司本部及其下属的房地产开发板块、物业板块进行
内部风险控制评价起到了较好的风险防范和控制作用，保护了公司资产的安全完
整，维护了公司及股东的利益。董事会所出具的《公司2015年度内部控制评价报
告》符合《企业内部控制基本规范》等规定的要求，报告真实、客观地评价了公
司内部控制制度的建立、健全和执行情况。
二、审议通过了《公司 2015 年年度报告及其摘要》（同意票 5 票，反对票 0
票，弃权票 0 票），提交公司股东大会审议。
监事会对公司 2015 年年度报告出具了书面审核意见，认为：经审核，监事
会认为董事会编制和审议公司 2015 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中
国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、审议通过了《公司 2015 年度财务决算报告》（同意票 5 票，反对票 0
票，弃权票 0 票），提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《公司 2015 年度监事会工作报告（送审稿）》（同意票 5 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票），提交公司股东大会审议。
特此公告。
中航地产股份有限公司
监 事 会
二○一六年三月一日
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