证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2016-009
四川东材科技集团股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第十七次会议于2016年2月26日以电话方式发出会议通知，并于
2016年2月29日以通讯方式召开，本次会议应到董事7名，实到董事7
名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。经与会董事审议并表决,通过了以下议案：
一、审议通过了《关于补选公司第三届董事会战略委员会委员的
议案》
同意谭鸿先生担任第三届董事会战略委员会委员，任期自本次董
事会表决通过之日起至本届董事会任期届满时止。
补选后，公司第三届董事会战略委员会组成情况如下：
专门委员会名称 主任委员 委员
战略委员会 于少波 于少波 谭鸿 彭宗仁
表决结果为： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
二、审议通过了《关于补选公司第三届董事会提名委员会委员的
议案》
同意谭鸿先生担任第三届董事会提名委员会委员及主任委员，任
期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满时止。
补选后，公司第三届董事会提名委员会组成情况如下：
专门委员会名称 主任委员 委员
提名委员会 谭鸿 谭鸿 彭宗仁 唐安斌
表决结果为： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
三、审议通过了《关于补选公司第三届董事会薪酬与考核委员会
委员的议案》
同意何燕女士担任第三届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自
本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满时止。
补选后，公司第三届董事会薪酬与考核委员会组成情况如下：
专门委员会名称 主任委员 委员
薪酬与考核委员会 彭宗仁 彭宗仁 何燕 曹学
表决结果为： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
四、审议通过了《关于补选公司第三届董事会审计委员会委员的
议案》
同意何燕女士担任第三届董事会审计委员会委员及主任委员，同
意谭鸿先生担任第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会表
决通过之日起至本届董事会任期届满时止。
补选后，公司第三届董事会审计委员会组成情况如下：
专门委员会名称 主任委员 委员
审计委员会 何燕 何燕 谭鸿 熊玲瑶
表决结果为： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
五、审议通过了《关于聘任公司副总经理兼财务负责人的议案》。
公司原财务负责人周乔先生因个人及家庭原因辞去职务，根据
《公司法》、《公司章程》的规定，经公司总经理曹学先生提名，董
事会提名委员会审核，与会董事审议，同意聘任陈杰先生为副总经理
兼财务负责人，任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期
届满时止。
独立董事彭宗仁、谭鸿、何燕对该议案发表了独立意见，同意上
述聘任事项。
表决结果为： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司董事会
2016 年 3 月 01 日
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