股票代码：600240 股票简称：华业资本 编号：临2016-005
北京华业资本控股股份有限公司
六届二十八次董事会决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华业资本控股股份有限公司六届二十八次董事会于 2016 年 2 月 17 日以书面及
传真方式发出会议通知，于 2016 年 3 月 1 日以现场方式召开，由公司董事长徐红女士
主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，其中独立董事 3 人，公司部分监
事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开符合《公司法》、《上海证券交
易所股票上市规则》（2014 年修订版）和《公司章程》的规定。与会董事认真审议本次
会议的议案，形成如下决议：
一、审议并通过了《关于拟签署融资租赁合同的议案》；
为盘活存量资产，提高资产利用效率，拓宽融资渠道，优化公司资产负债结构，降
低财务费用。公司拟与中国金融租赁有限公司（以下简称：中租公司）签署相关融资租
赁合同，以公司子公司北京高盛华房地产开发有限公司持有的华业国际中心地上商业、
办公楼层、地下车位等资产出售给中租公司并租回使用，融资金额不超过50,000万元，
租赁期限为42个月。
公司董事孙涛先生同时担任中租公司董事，因此为关联董事，对本议案回避表决。
表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。
本议案尚须提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
二、审议并通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。
公司拟于 2016 年 3 月 17 日召开 2016 年第一次临时股东大会审议上述议案。
该议案内容详见当日披露的《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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特此公告。
北京华业资本控股股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月二日
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