证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2016-017
华仁药业股份有限公司
第五届董事会第十四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
华仁药业股份有限公司（以下简称“华仁药业”或“公司”）第五届董事会
第十四次（临时）会议于 2016 年 3 月 1 日 9:00 以通讯方式召开。会议通知及议
案于 2016 年 2 月 26 日以电子邮件方式发给各位董事。会议由董事长梁富友先生
召集和主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司监事、高
级管理人员列席了会议。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《华
仁药业股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议以填写表决票的方式审议通过了如下议案：
审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》
公司已于 2015 年 10 月 23 日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了
《关于公司更换会计师事务所的议案》，具体内容详见 2015 年 10 月 23 日公司在
中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
根据相关规定，本事项属于更换会计师事务所，应提交公司股东大会审议，
且应在 2015 年度报告披露前通过股东大会审议。公司原计划将该事项与重大资
产重组相关议案一并提交 2015 年第二次临时股东大会审议,但因重大资产重组
事项终止,公司取消召开 2015 年第二次临时股东大会。因此，本次将该事项提交
2016 年第一次临时股东大会审议。会议召开时间为 2016 年 3 月 21 日（星期一）
下午 15:20，会议召开地点为青岛市崂山区株洲路 187 号第一会议室。《关于召开
2016 年第一次临时股东大会的通知》内容详见中国证监会指定的创业板信息披
露网站。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
华仁药业股份有限公司
董事会
二０一六年三月一日
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