证券代码：600683 证券简称：京投银泰 编号：临2016-005
京投银泰股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第九届董事会第九次会议于2016年2月24日以邮件、传真形式发出通知，
同年3月1日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8
名。监事会全体成员对相关议案发表了意见。会议符合《公司法》、《公司章程》
和《董事会议事规则》的相关规定。会议通过下列决议：
一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于签署转让北
京华安泰投资有限公司股权之<补充协议>的议案》。详见同日刊登在上海证券交
易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关
于签署转让北京华安泰投资有限公司股权之<补充协议>的公告》（临2016-006）。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
二、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2016年
第一次临时股东大会的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于召开2016年第一次临
时股东大会的通知》（临2016-007）。
特此公告。
京投银泰股份有限公司董事会
2016 年 3 月 1 日
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