证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2016-003
上海东富龙科技股份有限公司
第三届董事会第十九次（临时）会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次
（临时）会议于 2016 年 2 月 25 日以电话、书面方式通知各位董事，会议于 2016
年 2 月 29 日（星期一）以通讯表决方式召开。公司 9 名董事均进行表决。会议
符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：
一、审议通过《关于公司使用超募资金 3,600 万元收购驭发制药 40%股权的议
案》
同意公司使用超募资金 3,600 万元收购驭发制药 40%股权，收购完成后，公
司持有驭发制药 100%股权。
赞成票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的
0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。
《关于使用超募资金收购驭发制药 40%股权的公告》全文刊登于中国证监会
指定的创业板上市公司信息披露媒体，供投资者查阅。
二、审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司上海市闵行支行申请叁亿元
授信额度的议案》
赞成票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的
0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。
三、审议通过《关于公司使用部分超募资金购买低风险保本型理财产品的议案》
同意公司自董事会决议生效之日起 1 年内，使用不超过人民币伍亿元超募资
金购买商业银行或其他金融机构发行的低风险、流动性高的保本型短期（不超过
1 年）理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
赞成票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的
0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。
《关于使用部分超募资金购买低风险保本型理财产品的公告》全文刊登于中
国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，供投资者查阅。
特此公告
上海东富龙科技股份有限公司
董事会
2016 年 3 月 1 日
首页
微信公众号
证券之星APP
