股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2016-13
沈阳机床股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于 2016 年 2 月 22 日以电子邮件方式发
出。
2、本次董事会于 2016 年 3 月 1 日以通讯方式召开。
3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席会议 9 人。
4、本次董事会由董事长关锡友先生主持。
5、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司
章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于公司终止2015年非公开发行股票事项的议案》
本议案具体内容详见公司同日在中国证券报、证券时报以及巨潮
资讯网发布的2016-14《沈阳机床股份有限公司关于终止2015年非公
开发行股票事项的公告 》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
1
独立董事专项意见。
沈阳机床股份有限公司董事会
二〇一六年三月一日
2
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