证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2016-006
中颖电子股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、 误导性陈述或重大遗漏。
中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 2 月 19 日通过电子
邮件、电话或传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《中颖电子
股份有限公司第二届董事会第十六次会议通知》；2016 年 3 月 1 日，公司第二届
董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场与通讯相结
合的方式召开，会议应到董事 7 名，实到董事 6 名，付宇卓先生因工作原因委托
董事曾晓洋先生出席，公司部分监事和高级管理人员列席会议，会议由董事长傅
启明先生主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。出席会议的董事
认真审议，形成了如下决议：
本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于签署投资意向的议案》
同意公司签署《中颖电子股份有限公司关于投资上海晶亮电子科技有限公司
（以下简称：“上海晶亮”）意向书》及《担保合同》，公司拟投资上海晶亮不少
于 51%股权，收购方式为股权转让或增资。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本
次对外投资筹划不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
也不构成关联交易。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
特此公告
中颖电子股份有限公司
董事会
2016 年 3 月 1 日
首页
微信公众号
证券之星APP
