证券代码：600217 证券简称：*ST秦岭 公告编号：临2016-08
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司第六届监事会第六次会议于
2016 年 2 月 26 日在公司会议室召开，应参加会议监事 3 人，实际参
加会议监事 3 人。会议由监事会主席苏辛先生主持，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议经与会监事书面记名投票表决，形
成如下决议：
一、审议通过《公司 2015 年度监事会工作报告》
本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《公司 2015 年年度报告及其摘要》
公司监事会对董事会编制的公司2015年年度报告进行了严格的
审核，监事会认为：
㈠公司2015年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章
程》和公司内部管理制度的各项规定；
㈡公司2015年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2015
年度的经营管理和财务状况等事项；
㈢在提出本意见前，公司监事会未发现参与 2015 年度报告编制
和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于公司 2015 年度内部控制评价报告的议案》
经审核，公司监事会对公司 2015 年度内部控制评价报告发表如
下意见：
㈠公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效地
执行，符合《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文
件的要求；
㈡公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制
制度建立、健全和运行情况，符合公司内部控制需要；
㈢公司内部控制自我评价报告对内部控制的总体评价客观、准
确。
本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述第一和二项议案尚须提交公司 2015 年年度股东大会审议。
特此公告。
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
监事会
2016 年 3 月 1 日
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