证券代码：600999 证券简称： 招商证券 编号： 2016－010
招商证券股份有限公司
第五届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议
通知于 2016 年 2 月 16 日以电子邮件方式发出。会议于 2016 年 2 月 26 日在广东
省深圳市召开。本次会议由宫少林董事长召集并主持，应出席董事 15 人，实际
出席董事 15 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
（一）同意将以下事项提交公司 2015 年度股东大会审议
1、公司 2015 年度董事会工作报告
议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、公司独立董事 2015 年度述职报告（本次董事会非表决事项）
3、公司 2015 年年度报告及其摘要
议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、关于公司 2015 年度利润分配的议案
公司 2015 年度利润分配预案为：
以总股本 5,808,135,529 股为基数，每 10 股派发现金红利 2.47 元（含税），
本期实际分配现金利润总额为 1,434,609,475.66 元，占公司 2015 年合并报表归
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属于母公司所有者的净利润的 13.15%。
加上 2015 年中期已经分配的现金股利（每 10 股 5.04 元（含税），总额为
2,927,300,306.62 元），全年合计每 10 股派发现金红利 7.51 元（含税），全年
合计分配现金利润总额为 4,361,909,782.28 元，占公司 2015 年合并报表归属于
母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 的 39.99% ， 剩 余 可 供 投 资 者 分 配 的 未 分 配 利 润 为
9,415,745,145.51 元。
议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、关于公司 2016 年度自营投资额度的议案
2016 年，在符合证监会有关自营业务管理、风险监控的相关规定的条件下，
公司自营投资额度为：
（1）公司权益类证券及衍生品自营合计额不超过（实时）净资本规模的
100%，其中，A 股方向性投资成本不超过 2015 年 6 月 30 日净资本规模的 50％；
（2）固定收益类自营投资额度不超过（实时）净资本规模的 400%。
上述额度不包括公司长期股权投资，长期股权投资按照公司相关决策程序确
定、执行。
议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、关于公司 2016 年度预计日常关联交易的议案
在审议公司与招商银行股份有限公司的关联交易事项时，关联董事洪小源董
事、孙月英董事回避表决，也未代理其他董事行使表决权；在审议公司与招商局
集团有限公司及其下属公司的关联交易事项时，关联董事宫少林董事长、洪小源
董事、华立董事、熊贤良董事、王岩董事、郭健董事、彭磊董事回避表决，也未
代理其他董事行使表决权；在审议公司与中国远洋运输（集团）总公司及其控股
的与公司构成《上海证券交易所股票上市规则》规定之关联方的企业的关联交易
事项时，关联董事孙月英董事、黄坚董事回避表决，也未代理其他董事行使表决
权。
议案表决情况：非关联董事一致通过。
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7、关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案
（1）公司拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016
年度财务报告和内部控制审计机构。
（2）2016 年信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的年度财务报
告审计费用不超过 268 万元。该费用为公司没有完成 H 股上市情况下的审计费用，
如果公司在 2016 年度成功完成 H 股上市，需要另增加审计费用 100 万元。
议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）本次董事会审议通过以下议案
1、公司董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告
议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、公司 2015 年度经营工作报告
议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、公司 2015 年度合规管理工作报告
议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、公司 2015 年度内部控制评价报告
议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、公司 2015 年度内部控制审计报告
议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、公司 2015 年度社会责任报告
议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、关于公司 2016 年度公益性捐赠额度的议案
公司 2016 年度公益性捐赠额度为 1,000 万元，全额捐赠给新注册成立的“深
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圳市招商证券公益基金会”。
议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、关于召开公司 2015 年度股东大会的议案
会议同意召开公司 2015 年度股东大会，授权公司董事长确定 2015 年度股东
大会的具体召开时间和召开地点，并根据公司章程的规定发出股东大会会议通知
公告。
议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
招商证券股份有限公司董事会
2016 年 2 月 29 日
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