证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2016—008
湖南景峰医药股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南景峰医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 2 月 19 日以邮
件等形式发出召开第六届董事会第十一次会议通知,会议于 2016 年 2 月 29 日上
午 9:30-11:00 以通讯方式召开。会议应参加表决董事 12 人，实际参加表决 12
人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了下列议案：
1、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
为提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的
原则，在保障募集资金项目建设资金需求的情况下，公司董事会同意公司全资子
公司景峰制药在前次实际使用的 4 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金到期归
还至募集资金专项账户并公告后，继续将 4 亿元闲置募集资金用于暂时补充流动
资金，使用期限自本次决议通过之日起不超过 12 个月。
本议案详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮
资讯网发布的《2016-009 关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
公告》。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、《关于新增公司向金融机构贷款的议案》。
根据公司资金需求，并结合公司融资计划推进进度，为尽可能提高公司资金
使用效率，降低公司财务费用，公司拟向非银行金融机构申请 2 亿元的短期贷款，
以满足公司资金使用需求。
本次提供融资的金融机构为广东粤财信托有限公司，融资金额 2 亿元人民币，
融资期限自提款日起不超过 1 个月，本次融资所获得资金主要用于补充公司短期
内流动资金周转，还款资金主要来源于公司银行承兑汇票到期或贴现以及其他资
金结余。本次贷款担保形式为：控股股东叶湘武先生承担连带责任。
根据公司 2015 年未经审计财务报表，2015 年末公司资产负债率为 34.73%，
增加本次贷款后资产负债率为 38.31%，公司仍具有良好的偿债能力。
根据公司《融资及对外担保管理办法》规定，本次融资及 2016 年度内融资
未超过公司最近一期经审计净资产的 50%，需报公司董事会审批，无需上报股东
大会。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告
湖南景峰医药股份有限公司董事会
2016 年 2 月 29 日
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