湖 北瑞 通天元 律 师事务 所
关 于武汊 三 镇 葵 业控般 股侩 有 限公 昌
zO】 5年 年度 股东大 会 的
法律 蕙见 书
鄂瑞 天律 证字 E⒛ 冗 ]第 ∞ 】号
致 :武 汉 三 镇实业 霆殷 殷劈肓 隈公司
湖北瑞通天元 律师事 务所 (以 下筒称 :本 所 )受 武汉 镇实
三 业控
三 镇实
股段份 有 隈公司 (以 下筒称 :公 司 )委 托 ,指 派我钔 出席武汉
(以 下简称 :本 次股 东大
业控股股份有 眼公司 ⒛ 5年 年度 股东大 会
。
会 ),并 对本次殷东大会 的合 法性透行 见证 并 出具法律 意见
:《 公司
本法律意见书根据 《中华人 民共和 国公司法 (以 下简称
(以 下简称 :《 证券法 》)、 《上市 公
法 》)、 《中华入 民共和 国证 券法 》
程》 (以
司股东大会规则 》,以 及 《武汊 三 镇实业控股股份 有眼公司章
出具 。
下筒称 :《 公司章程 》)等 有关法律 、法规和规范性 文件 而
为 出具本 法律意见 书 ,本 所律师 审查 了公 司本次 股东大会 的有关
律师 认
文件 和材料 。本所律 师得 到公司如 下保 证 ,即 其 已提供 了本所
、副本 、
为作为 出具本法律 意见书所 必需的材料 ,所 提供 的原始材料
,有 关副本 、
复 印件 等材料 、口头 证 言均 符合真实 、准确 、完整 的要求
复印仵等材 料与 原始材料 一致 。
、召开程
在本 法律意见书 中 ,本 所律师 仅对本次 股东大会 的召集
、 结果是否
序 、虫露会议 人员资格 、召集人资格及 会议袤决程序 表决
、 文
符合 《公司法 》、《上 市公 司股东大会规则 》等法律 、法规 规范性
件及 《公司章程 》、《股东大 会议事 规则 》的规定发表 蕙见
,不 对会议
审议 的议案 内容 以及 这些议案所 表述 的事实 或数据 的真实性 及准确
性发袤 意见 。
本 法律意见书仅 供 公司本次股东大会 相关事项 目的使 用 ,不 得用
作任何其 他 目的 。
、
本所律师根据 法律的要求 ,按 照律师 行 业公认 的业务标准 道德
进行 了
趄莲和墼勉 尽责薮精 神 ,对 公司所提筷 蝇榷关文件和有关 事实
核查和 验 证 ,并 出具法律 意见如 下 :
一 、 本 次股 东 大 会 的召集 程 序
20i-年 2月 僖目夕公司第六届董事会 第三 十九次会议作 出召开
《 证券
本次股 东大会 的决议 ,公 司董事会于 2016年 2月 6日 在 中国
报 》、《上海证券报 》、《证 券 时报 》、《证券 日报 》和 上海证券交 易所官
方 网站 o即 〃/邴矾
v· sse.∞ m。 m)以 及 中国证监会指定 的网站 上 以公告
。经 核 查,通 知
形式 刊登 了 《关于 召开 201~s年 年度段 东大 会 的通知 》
、会议表
载 明了会议 召集人 、会议 召开的时 间 、内容 、现场 会议 地 点
的股权 登
决方 式 、会议审议事项 ,并 说 明了有权 出席会议 对象及 殷东
电话和联
记 日、出席现 场会议 及 网络投票殷 东的登记方法 、公司联 系
系人 的姓名 等事项 。
、 以及
本次股 东大会 的召集程序 及会议 的通知符合我 国法律 法规
规范性 文件 和 《公司章 程 》的稆关规定 。
二 、 本 次 殷 东大 会 的召 开
本次股 东大会 于 2G】 6年 2月 ⒛ 日召开 ,表 决采 取现堍 投票与 网
络投票相结合 的方式迸行 。大会 由公司董事长 王贤兵先 生主持本次会
议 守玑场 会议于 ⒛ Ξ海年 2月 夕 目下午 ⒕卫5在 蓝汊市武 昌区友谊大
道特 8号 长 江隧道公司管 理 大楼 公司二 楼会议 室召开 。公司通过 上海
证券交易所系 统 向股寡提供 了网络投 票平台 ,暹 过交易系统投票平 台
的投票 时间为股东大会 召开当 日的交易 时间段 ,即 9∶ 15J⒓ 5,
9垂 o~n3o旁 垦:00ˉ 15∶ 30钅 通过互联 网投票平 台的投 票时 闰为股东 大
会召开 当 日的 ⒐15ˉ 15⒑ 0。
本所律师认 为 步本次会 议 召开妁实际 时闻 、逸点 、方式 、会议审
一
议 的议案及其他事 项与均与股东大会 通知披露 的 致 ,其 召开程序符
合我 国法律 、法 规 以及规范性 文件和 《公司章程 》的耜关规定 。
三 、 出席本次 股 东大 会人员 及会议 召集人资格
(一 〉本次 股 东大 会 辚召集 人
本次股东大会 的召集入为公司董事会 ,具 各召集本次股东大会 的
合法资格 。
(二 )出 席本次 股东大 会现场 会议 的股 东及股 东代 理入
出席本次股 东大会现场会议 驹股东及股 东委托 的代 理人共计
2
人 ,代 表公司有表决权 的股份数额为 绲7,⒛ 7,∞ 2股 ,占 公司股份总
颞的 。0.21%。
经查验公司提供 出席现场 会议 的股东名单 、股东及委托代 理入的
法、
证 明资料 7出 席本次股东大会 的股东及委 托代 理人 的主体资辂合
有效 。
ζ三 )垂 蕈 莽 次毁 寡 大 会双 羁 会 议 夔萁 铯 人 员
出席本 次股 东大 会现场 会议 的人 员除 上述股东及股 东代 理入 以
公
外 ,还 有公司 的董事 、监 事 、董事会 秘书 、其铯 高级管 理人员以及
司董事 会聘请 的律师 。
经查验 罗主述入员 纳参会资格 均合法 、有效 。
四 、本次股 东大 会 的 网络投票
(一 ≥萃次 股东大 会 网络投票 系统 的提供
根据公司关于召开本次股东大会通知等相关公告文仵 ,公 司股东
除可选择现场投票 的袤决方式外,还 可以采取 网络投票 的方式
,通 过
上海证券交易所股东大会 网络投票系统行使表决权 的,既可以登陆交
易系统投票平台 (通 过指定交易蝇讧券 公司交易终端 )迸 行投票
呈也
可 以登陆互联网投票平 台 (网 址 :雨 te。 ssein允 。∞m)迸 行投票
。
(二 )珥 络投 票股 东 驹资貉 冱及 重复投 票 的处 理
络
本次股东大会股权 登记 日登记在册的所有股东 ,均 有权通过网
投票平 台行使表决权 c公 司毁东及股寡伏理人可选择现埸投票和网绛
一 。
投票中的饪一种表决方式.如 果重复投票 ,以 第 次投票结果为准
￡三 )网 络投 票 的襄 决
入
本次股东大会网络投票的表决票与现场投票 的表决票数 ,均 计
本次股东大会 的表决权 总数 。
1,鲷 0股 ,占
经审核 ,参 加 网络投票 的股东共 计 3人 ,代 表 公司股份
公司殷份 总数的0。 00∞ %。
格 由上
基于 网络投票股 东资格系在 其进行 网络投票 时其股 东资
格均 符合
海 证 券交 易所交 易系 统进行认 证 ,在 参与 网络投票 的股东资
歹本所认为
法律 、法规及规 范性文件 和 《公司章 程 》规定的前 提下
,
仵及 《公司章程 》
本次股东大会 的网络投票符 合法律 、法规和规 范性文
薮统计 均舍 法有
等攉关 趄定,网 络投票 薮公告 、表决方 式藜 表决结 果
效。
五 、 本 次 股 东大 会 的表 决程 序 和 表 决 结 果
夕审议并通
本次 股东大会采取现场 投票 与 网络投票 攉结合 蝇方式
过 了股东大会会议通知中列明 的 :
1、 公司⒛ 15年 度 董事会 工 作报 告 ;
东有 表抉
表决 结果为 :同 意 绲7,268,妁 2股 ,占 参加本次会议股
东有 袤决权 股份
权股份总数 的 】00%;反 对 0股 夕占参加 本次会议股
总数 的 0%。
总数 的 0%;弃 权 0股 ,占 参加本 次会议股东有表决权股份
2、 公司⒛ 15年 独 立 董事 述职报眚 ;
会议毁 东有 表决
袤决 结果为 :同 意 鳇 7,⒛ 8,鹤 2股 声占参加本 次
权股份 总数的 100%;反 对 0股 ,占 参加本 次会议股 东有表决权股份
权股份 总数 的 0%。
总数的 0%;弃 权 0股 ,占 参加本 次会 议殷 东有 表决
3、 公司⒛ 15年 年度财 务决 算报 告 ;
有袤决
表决结 果为 :同 意 鳇 7歹 ⒛ 8,垄 2股 ,占 参加本 次会 议股东
表决权 股份
权股份 总数的 100%;反 对 0股 ,占 参加本次会议股 东有
总数 的 0%。
总数 蜘 0呢 ÷弃权 0段 雳占参加 本次 会议股 东有 表决权 股份
4、 公司⒛ 15年 度利 润分 配预案 ;
表决
表决结果为 :同 意鳇 7,玑 8,龚 2股 ,占 参加本 次会议股 东有
权股份 总数 的 ∞∞ 9%;反 对 】00股 ,占 参加 本次会议股东有表决
权殁份 总数的0。 O000Ι %s弃 权 0股 ,占 参加本 次会议殷东有襄决权殷
份 总数的0%。
中小投资者
其 中 :中 小投资者股东 同意 ⒙00股 芦占参加本次会议
股东有表决 权股份 总数的吵 。86%;反 对 100股 ,占 参加
本次会 议 中小
投资者股东有表决权股份 总数 的7。 始%;弃 权 0股 ,占 参加本
次会 议 中
小投资耆股 东有 表决权 殷份 总数的0%。
5、 公司⒛ 15年 年度报 告及摘要 :
表决
表决结果为 :同 意 纪 7,⒛ 8,鹤 2股 7占 参加奉次会议股 东有
权股 份 总数的 100%;反 对 0股 ,占 参加本 次会议股 东有 表抉权 股份
总数 垫 0%=
总数 蜘 0%;弃 权 0股 ,占 参加本 次会议段东有袤决权股份
关于 公司续聘 财务报告 审计机 构及支 付其报酬 的议案
;
6、
表决结 果为 :同 意铌7,268,⒛ 2股 ,占 参加本次会议股 东有表决
权
权股份 总数 的辫。∞罅 9%;反 对 ⒀0股 ,占 参加萃次会议股东有表决
股份 总数 的0。 ∞ tDO1%;弃 权 0股 ,占 参加 本次会议 股东有表决权股份
总数蜘0%。
7、 关于 公司续聘 内部控 制审计机 构及支 付其报 酬 的议案 ;
表决结 果为 :同 意鳇 7,堕 8,⒛ 2股 贯 占参加 本次会议股 寡有袤决
权股份 总数 的99.9∞ 叻 %;反 对 100股 ,占 参加本 次会议 股东有表决
权
股份 j軎 数奥0。 0000Ⅰ %;弃 权 0股 劳占参加本 次会议 股东有 表决权
股份
总数的0%。
8.00关 于预计 ⒛ 16年 日常关联交 易的议 案 ;
8.01与 武汉市水务集 团有 眼公司的 日常关联交 易 ;
了圄
表决 结果为 :关 联股东武汉市 水务集 团有 限公司对本议 案 进行
避表决 ε参加本次会议菲关联股东参与袤决 贯同意 巫 ,R2,垫
2段 贯
0股
占参加 本次会议非关 联股东有 表决权 股份 总数的 lO0%;反 对
,
占参加 搴次会议革关联股东有表决权股份 j軎 数的 0%;弃 权
0殷 雳占
参加本 次会议 非关联 股东有 表决权股份总数 的 0%。
其 中 :中 小投资者股东 同意 I,缮 00毁 劳占参加本次会议 中小投 资
议 中小投
者股东有表决权 股份 总数 的 100%;反 对 0殷 ,占 参加本 次会
资者 段东有襄决权 毁份 总錾的0%;弃 权 伞段 贵占参加本次会议
中小投
资者股 东有表 决权股份 总数的0%。
8.02与 北京碧水源科技 股份有 限公司的 日常关联交 易 ;
进
表决结果 为 苣关联股 寡迎京 碧水源 科妓毁份 有 限公司对本 议案
⒛ 1,537,笳 0
行 了回避表决 。参加本 次会议 非关 联股东参与表 决 ,同 意
姆0%;反 对 o
殷 夕占参加搴次会议革关联股东有襄决权 股份 总数蜘
股 ,占 参加本 次会议 非关联 股东有 表决 权股份 总数的
0%;弃 权 0股 ,
占参加 本次会议菲关 联股寡有 表决权 股份 总数 鲍 0%O
其 中 :中 小投 资者 股东同意 l,碉 0股 ,占 参加本 次会议 中小投资
者殷东有袤决权股份 总数 蝇 ∞0%;反 对 0股 ,占 参加 搴次会议
中小投
资者股 东有表决权股份 总数的0%;弃 权 0股 ,占 参加 本次会议
中小投
资者 股东有 袤决权 股份 患数 鲍0%c
9、 关于提高独 立董事津贴的议 案
表决
囊袭结 黑为 :同 意鲤 77⒛ 7易 s92段 厉占参加本次会议毁 东有
权股份 总数 的∞。∞∞ 2%;反 对 ⒃ 0股 ,占 参加本 次会 议殷
东有表决
权股份 总数 的⊙i00⊙ 0冢 %;弃 权 0股 夕占参加本次会议毁车有表决
权殁
份总数 的0%。
10、 公司⒛ 15年 度 监事会 工 作报 告 。
袤决
表决绔 果为 :同 意 鳇 7,丕 8,鳗 2股 声占参昶本次会议股 东有
权股份 总数的 100%;反 对 0股 ,占 参加本次会议股东有表决权股份
数 的 0%。
总数 的 θ%;弃 毅 0股 ,占 参加本 次会 议毁东有襄决权股 份总
2名 股东代表 和 】名 监事)
本次 股东大会 由选举 的3名 监票人(包 括
结果 c
以及本 所律师进行 监票和 计票 氵并 当堍 公布表决
、表决程序
经查验 ,公 司本次股东大会 的表决过程 、表决权行 使
符合法律 、法规和规 范
J瑾
文件及 《公司章程 》等拒关 规定 责袤决结果
合法有 效 。
蝇身份 以及
经查验 夕本次股寡大会 蝇表决程序 、监票人和计 票人
》和 《公司章 程 》
表决 结果均符 合 《公司法 》、《上市公司股 东大会规则
的有关 规定 。
。
六 、本次股东大会未发 生股东提 出新议 案 的情况
七 、 结论意兄
和召开程序符合
综上所述 ,本 所律师认为 ,葬 次段东大会的召集
、《证券法》、《股东大会规则》和 《公司章程 》的相关规定
;
《公司
法 、有效 的资格 ;本
本次股东大会召集人 、出席现场会议人员具有合
。
次股东大会的表决程序和表决结果合法有效
以下无正文)
业
(本 页 无 正文 , 为 《湖 北瑞 通 天元律 师事务所关 于武汉三 镇实
帛 》之签字页 )
控 股 股 份 有 限 公司 ⒛ 15年 年度股 东大 会的法律意见
负 责 人 :
龋 那哐
承办律 师 :
臼
詹 叟
承办律 丿币 :
温 莉 莉
所
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