证券代码：002494 证券简称： 华斯股份 公告编号：2016-014
华斯控股股份有限公司
关于补充审议公司向控股股东借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、2016 年 2 月 29 日，华斯控股股份有限公司（以下简称“公
司”）第三届董事会第四次会议审议通过了《关于补充审议公司向控
股股东借款暨关联交易的议案》，公司董事会同意公司向控股股东贺
国英先生借款不超过 30,000 万元人民币，期限不超过 24 个月，免收
利息。该借款主要用于补充公司流动资金。
关于公司向控股股东借款事宜的说明详见 2015 年 6 月 9 日在巨
潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东拟减持
公司股份的提示性公告》。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，贺国英
先生为公司控股股东，故本次交易构成关联交易。本次关联交易未构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经
其他有关部门批准。
3、该议案提交公司董事会审议前已取得公司独立董事的事前认
可，且公司独立董事对本次关联交易发表了同意的独立意见，公司关
联董事回避了表决，本次关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关
联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、关联方基本情况
贺国英先生现为公司董事长，持有公司 117,012,093 股股份，占
公司总股本的 33.58%，为公司的控股股东和实际控制人。
三、关联交易的主要内容
本次关联交易为公司向控股股东贺国英先生借款人民币不超过
30,000 万元，用于补充公司流动资金，借款期限不超过 24 个月，免
收利息且无需担保。公司可根据自身资金需求状况提前归还。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、本次关联交易用于补充公司流动资金，可以缓解阶段性资金
需要，保证了公司周转资金需求。可优化公司的债务结构，降低公司
的融资成本，对公司发展有着积极的作用。
2、本次关联交易遵循了公平、公开的原则，决策程序按照公司
的相关制度进行。有利于公司的正常生产经营，符合公司和全体股东
的利益，不存在占用公司资金的情形，亦不存在损害公司及股东利益
特别是中小股东利益的情形。
3、本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立
性构成重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成
依赖。
五、监事会意见
监事会认为：经审议，同意公司向控股股东贺国英先生的借款事
项。本次关联交易遵循了公平、公开的原则，符合公司生产经营活动
需要，没有损害公司及其他股东的利益；董事会会议对关联交易的表
决程序合法，关联董事回避表决，独立董事就关联交易发表了客观、
独立的意见。
六、独立董事事前认可和独立意见
依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》
的有关规定，公司独立董事对公司向控股股东借款的事项发表意见如
下：
1、公司独立董事关于公司向控股股东借款事项的事前认可意见
关于公司向控股股东借款事项，公司事前向我们提交了相关资料，
我们进行了事前审查，我们认为公司向控股股东借款是基于公司生产
经营的实际需要，上述关联交易不存在侵害中小股东利益的情况，我
们同意公司将该关联交易事项提交至董事会审议。
2、公司独立董事关于公司向控股股东借款事项的独立意见
本次借款用于补充公司流动资金。我们认为，本次关联交易遵循
了公平、公开的原则，符合公司的根本利益，未发现有损害公司及其
他股东利益的情形。公司董事会在补充审议此关联交易事项时，关联
董事已回避表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定。
公司于 2015 年 6 月披露的《关于控股股东拟减持公司股份的提
示性公告》（2015-028）中，已对贺国英先生减持公司股份所得将根
据上市公司需要向其提供借款事项进行了公告。但由于公司相关人员
的理解差异，该等交易发生时未作为关联交易进行披露。除上述信息
披露外，公司在 2015 年半年度报告及三季度报告中均对上述关联交
易事项进行了披露，不存在故意隐瞒情形。该关联交易符合司生产经
营活动需要，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
综上，我们同意公司向控股股东借款事项。
七、保荐机构意见
经核查，公司持续督导保荐机构民生证券股份有限公司认为：
1、本次关联交易经公司董事会补充审议批准，关联董事均回避
表决，公司独立董事发表了同意意见，履行了必要的补充审批程序，
符合有关法律、法规和公司章程的规定。
2、本次关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，
遵循了公平、公开的原则，符合公司的根本利益，没有损害公司及公
司非关联股东，特别是中小股东的利益。
3、公司于 2015 年 6 月披露的《关于控股股东拟减持公司股份的
提示性公告》（2015-028）中，已对贺国英先生减持公司股份所得将
根据上市公司需要向其提供借款事项进行了公告。但由于公司相关人
员的理解差异，该等交易发生时未作为关联交易进行披露。除上述信
息披露外，公司在 2015 年半年度报告及三季度报告中均对上述关联
交易事项进行了披露，不存在故意隐瞒情形。该关联交易符合司生产
经营活动需要，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
综上，本保荐机构对公司本次关联交易无异议。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第四次会议决议；
2、公司第三届监事会第三次会议决议；
3、公司独立董事事前认可和独立意见；
4、民生证券股份有限公司的核查意见。
特此公告。
华斯控股股份有限公司
董事会
2016 年 2 月 29 日
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