山煤国际（600546） 山煤国际能源集团股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议资料
山煤国际能源集团股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会
会议资料
2016 年 3 月
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山煤国际能源集团股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会议程
（2016 年 3 月 10 日）
一、会议时间：2016 年 3 月 10 日（星期四）下午 15：00
二、会议地点：太原市长风街 115 号世纪广场 B 座 21 层会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议主持人：董事长赵建泽先生
五、会议方式：现场投票
六、会议出席人：
1．截至 2016 年 3 月 3 日（星期四）15:00 交易结束后，在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权参加会议。
2．公司董事、监事及高级管理人员。
3．公司聘请的律师。
4．因故不能参加会议的股东可以书面委托代理人出席会议（该股东代理人不
必是公司股东，授权委托书格式见附件一）。
七、会议内容：
（一）宣布会议出席股东人数、代表股份数以及参会来宾名单，宣读股东大会
须知。
（二）宣读议案，股东讨论
1. 《关于公司为控股子公司山西霍尔辛赫煤业有限公司向银行申请贷款提供担
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保的议案》
2. 《关于公司为全资子公司山煤国际能源集团华远有限公司向银行申请授信
提供担保的议案》
3.《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
4.《关于选举兰海奎先生为公司董事的议案》
5. 《关于公司为全资子公司山煤国际能源集团青岛有限公司向银行申请授信提
供担保的议案》
（三）审议议案及投票表决
（四）宣布表决结果
（五）宣读股东大会决议
（六）见证律师宣读法律意见书
（七）出席董事签字
（八）宣布会议结束
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2016年第二次临时股东大会议题
1. 《关于公司为控股子公司山西霍尔辛赫煤业有限公司向银行申请贷款提供担
保的议案》
2. 《关于公司为全资子公司山煤国际能源集团华远有限公司向银行申请授信
提供担保的议案》
3.《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
4.《关于选举兰海奎先生为公司董事的议案》
5. 《关于公司为全资子公司山煤国际能源集团青岛有限公司向银行申请授信提
供担保的议案》
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议题一：
《关于公司为控股子公司山西霍尔辛赫煤业有限公司向银行
申请贷款提供担保的议案》
各位股东及股东代表：
公司控股子公司山西霍尔辛赫煤业有限公司（简称“霍尔辛赫煤业”）拟向农业
银行长子县支行申请1.5亿元流动资金贷款，贷款期限一年，公司拟为该笔贷款提供
连带责任担保。
霍尔辛赫煤业最近一年又一期主要财务指标：
截止 2014 年 12 月 31 日，霍尔辛赫煤业资产总额 329,436.79 万元，负债总额
125,534.49 万元，资产负债率 38.11%，净资产 203,902.29 万元；实现营业收入
200,241.17 万元，净利润 19,490.87 万元。（以上数据经立信会计师事务所（特殊
普通合伙）审计）
截止 2015 年 9 月 30 日，霍尔辛赫煤业资产总额 338,624.55 万元，负债总额
110,883.60 万元，资产负债率 32.75%，净资产 227,740.95 万元；实现营业收入
126,972.30 万元，净利润 19,102.63 万元。（以上数据未经审计）
公司本次拟新增对外担保额为 1.5 亿元，占公司最近一期审计后（即 2014 年
12 月 31 日）归属母公司所有者权益 61.84 亿元的 2.43%。本次担保后公司累计对
外担保人民币 81.3 亿元（均属于对子公司的担保），占公司最近一期审计后归属
母公司所有者权益的 131.47%。
霍尔辛赫煤业为公司控股子公司，其申请贷款用于补充流动资金。公司对霍尔
辛赫煤业提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。
本次担保的具体情况详见公司于 2016 年 2 月 24 日在《上海证券报》、《证券日
报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《山煤国际能源集团股
份有限公司为下属子公司向银行申请授信（贷款）提供担保公告》（公告编号：
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2016-015 号）
该议案已经 2016 年 2 月 23 日公司第六届董事会第二次会议审议通过，现提请
股东大会审议。
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二○一六年三月十日
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议题二：
《关于公司为全资子公司山煤国际能源集团华远有限公司向
银行申请授信提供担保的议案》
各位股东及股东代表：
公司全资子公司山煤国际能源集团华远有限公司（简称“华远公司”）拟向晋
商银行申请 0.6 亿元授信，授信期限一年，公司拟为该笔授信提供连带责任担保。
华远公司最近一年又一期主要财务指标：
截止 2014 年 12 月 31 日，华远公司资产总额 101,442.23 万元，负债总额
89,611.40 万元，资产负债率 88.34%，净资产 11,830.80 万元；实现营业收入
267,513.30 万元，净利润 376.35 万元。（以上数据经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）审计）
截止 2015 年 9 月 30 日，华远公司资产总额 99,057.93 万元，负债总额 86,723.50
万元，资产负债率 87.55%，净资产 12,334.42 万元；实现营业收入 68,033.81 万元，
净利润 503.59 万元。（以上数据未经审计）
公司本次拟新增对外担保额为 0.6 亿元，占公司最近一期审计后（即 2014 年
12 月 31 日）归属母公司所有者权益 61.84 亿元的 0.97%。本次担保后公司累计对
外担保人民币 81.9 亿元（均属于对子公司的担保），占公司最近一期审计后归属
母公司所有者权益的 132.44%。
华远公司为公司全资子公司，其申请授信用于补充流动资金。公司对华远公司
提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。
本次担保的具体情况详见公司于 2016 年 2 月 24 日在《上海证券报》、《证券日
报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《山煤国际能源集团股
份有限公司为下属子公司向银行申请授信（贷款）提供担保公告》（公告编号：
2016-015 号）
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该议案已经 2016 年 2 月 23 日公司第六届董事会第二次会议审议通过，现提请
股东大会审议。
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二○一六年三月十日
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议题三：
《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
各位股东及股东代表：
为满足公司经营与业务发展的需要，董事会同意公司向中国银行、工商银行、
农业银行、交通银行等17家银行提出累计不超过人民币350.30亿元的综合授信额度
的申请。该等授信额度及项下贷款可由公司及合并报表范围内的子公司使用。
以上授信额度及授信期限最终以银行实际授信情况为准。
以上授信额度不等于公司的融资额度，实际融资金额应在授信额度内以银行与
公司实际发生的融资金额为准。
为提高办理本次授信工作效率，公司董事会授权董事长赵建泽先生签署本次向
各银行申请授信额度及后续办理贷款相关法律文书。
该议案已经 2016 年 2 月 23 日公司第六届董事会第二次会议审议通过，现提请
股东大会审议。
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二○一六年三月十日
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议题四：
《关于选举兰海奎先生为公司董事的议案》
各位股东及股东代表：
经公司控股股东推荐，公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名兰海
奎先生担任第六届董事会董事的候选人，提交公司股东大会审议，任期自股东大会
审议通过之日至本届董事会届满。兰海奎先生简历见附件。
该议案已经2016年2月26日公司第六届董事会第三次会议审议通过，现提请股东
大会审议。
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二○一六年三月十日
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议题五：
《关于公司为全资子公司山煤国际能源集团青岛有限公司
向银行申请授信提供担保的议案》
各位股东及股东代表：
公司全资子公司山煤国际能源集团青岛有限公司（简称“青岛公司”）拟向交
通银行申请 1.4 亿元授信，授信期限一年，公司拟为该笔授信提供连带责任担保。
青岛公司最近一年又一期主要财务指标：
截止 2014 年 12 月 31 日，青岛公司资产总额 81,078.99 万元，负债总额 79,510.69
万元，资产负债率 98.07%，净资产 1,568.30 万元；2014 年度实现营业收入 385,352.82
万元，净利润-1,696.00 万元。（以上数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审
计）
截止 2015 年 9 月 30 日，青岛公司资产总额 88,624.71 万元，负债总额 86,810.51
万元，资产负债率 97.95%，净资产 1,814.20 万元；营业收入 77,823.72 万元，净利
润 245.90 万元。（以上数据未经审计）
公司本次拟新增对外担保额为 1.4 亿元，占公司最近一期审计后（即 2014 年
12 月 31 日）归属母公司所有者权益 61.84 亿元的 2.26%。本次担保后公司累计对
外担保人民币 83.3 亿元（均属于对子公司的担保），占公司最近一期审计后归属
母公司所有者权益的 134.70%。
青岛公司为公司全资子公司，其申请授信用于补充流动资金。公司对青岛公司
提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。
本次担保的具体情况详见公司于 2016 年 2 月 27 日在《上海证券报》、《证券日
报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《山煤国际能源集团股
份有限公司关于公司为全资子公司山煤国际能源集团青岛有限公司向银行申请授
信提供担保的公告》（公告编号：2016-019 号）
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该议案已经 2016 年 2 月 26 日公司第六届董事会第三次会议审议通过，现提请
股东大会审议。
山煤国际能源集团股份有限公司
二○一六年三月十日
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附件：
兰海奎先生简历
兰海奎，男，汉族，1968年5月出生，硕士研究生学历，中共党员，高级工程师。
历任西山煤矿总公司官地矿副矿长；山西焦煤集团投资有限公司股权经营部经理、
副总经理、安全监察局局长、安全生产监督管理局局长；阳煤集团晋北煤矿管理公
司党组成员、副总经理、调度室调度长；山西焦煤交通能源投资有限公司总经理；
山西焦煤运城盐化集团有限责任公司董事、党委副书记、纪委书记；南风化工集团
股份有限公司监事会主席、党委副书记、纪委书记；山西焦煤集团国际贸易公司副
董事长、党委副书记、总经理兼采购中心常务副主任、党委委员。现任山西煤炭进
出口集团有限公司总经理助理，山煤国际能源集团股份有限公司总经理。
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