证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号： 2016－004
湖南海利化工股份有限公司
关于预计2016年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：否
该等日常关联交易事项对本公司生产经营未构成不利影响或损害关联方
的利益，亦不会影响公司的独立性。
需要提请投资者注意的其他事项：无
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2016 年 2 月 26 日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于预计 2016
年度日常关联交易的议案》。关联董事王晓光、刘卫东、刘正安、蒋卓良回避了
表决，其余 5 名非关联董事均表决同意该议案。
该项关联交易议案，经独立董事事前认可后，提交董事会审议；公司独立董
事出具的独立意见认为：公司与控股股东发生的关联交易，与公司日常生产经营
和企业发展密切相关，保障了公司生产经营活动的正常开展，有利于公司生产经
营，符合公司经营发展战略。关联交易价格按照市场价格执行，公平合理；亦不
会影响公司的独立性；公司董事会在审议该关联交易议案时，表决程序合法，关
联董事进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
公司董事会审计委员会出具的书面意见认为：该项日常关联交易是公司持续
经营和日常管理中，必要的日常业务往来，同时也有利于公司降低生产经营成本，
并获得便利、优质、稳定的服务；公司与关联方交易时按照公允原则，参照市场
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价格执行，无损害公司整体利益的情形；同意提交董事会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
2015 年度 2015 年度
关联交易类别 关联人
预计金额 实际发生金额
湖南海利高新技术
租赁办公用房 50 万元 约 39 万元
产业集团有限公司
为公司向银行融资提供担保 湖南海利高新技术
900 万元 约 317 万元
所收费用 产业集团有限公司
湖南海利高新技术
向控股股东借款所支付利息 330 万元 约 152 万元
产业集团有限公司
合计 1280 万元 约 508 万元
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
本年年初至
占同类 披露日与关
关联交易 2015 年度实
关联人 2016 年度预计金额 业务比 联人累计已
类别 际发生金额
例（%） 发生的交易
金额
湖南海利
租赁办公 高新技术
租赁费用 50 万元以内 100 0 约 39 万元
用房 产业集团
有限公司
以实际担保金额和担保
期限按 1.5%的年度费率
为公司向 湖南海利
分笔收取担保费； 2015
银行融资 高新技术
年度为公司向银行融资 100 约 65 万元 约 317 万元
提供担保 产业集团
（限额 4 亿元人民币以
所收费用 有限公司
内）提供担保，预计收取
担保费用 600 万元以内
湖南海利 拟借款 6000 万元人民币
向控股股
高新技术 补充流动资金，按同期银
东借款所 100 0 152 万元
产业集团 行贷款利率支付利息，预
支付利息 计利息 330 万元以内
有限公司
合计 980 万元以内 约 65 万元 约 508 万元
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二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、企业名称：湖南海利高新技术产业集团有限公司（以下简称“海利集团”）
住所：长沙市芙蓉中路二段 251 号
注册资本：14628 万元
法定代表人：王晓光
公司类型：国有独资有限责任公司
成立日期：1998 年 10 月 9 日
经营范围：从事化工高新技术及农药、化肥、化工产品、化工试剂的研究、
开发、投资及上述项目的技术转让、技术服务及咨询；化工设计、环保评价、分
析检测和化工科技信息服务；自有房屋租赁。
股东构成情况：国有独资
最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：
总资产 220081 万元，净资产 106552 万元，主营业务收入 10864 万元，净利
润 445 万元。
（二）与上市公司的关联关系
海利集团为本公司第一大股东，持有本公司74，988，175股，占总股本的
22.91%。依照《上海证券交易所股票上市规则》中第10.1.3条第二款规定的关联
关系情形，海利集团为本公司关联法人。
（三）海利集团作为依法存续的企业法人，经营状况正常，具有交易的履约
能力。在前期同类关联交易中，海利集团按约定履行相关承诺，未出现重大违约
情形。
三、定价政策和定价依据
公司与上述关联方所进行的关联交易本着自愿、平等、公允的原则进行， 交
易的价格依据市场价格协商确定，不存在损害非关联股东利益的情况。
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四、关联交易目的和对公司的影响
由于公司生产经营与发展的需要，导致公司与控股股东发生一定的日常关联
交易，该等交易构成了公司经营成本的组成部分，有利于公司的持续稳定经营。
该等日常关联交易事项对本公司生产经营未构成不利影响或损害关联方的利益，
亦不会影响公司的独立性。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会
2016 年 3 月 1 日
报备文件
（一）经与会董事签字确认的董事会决议
（二）独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见
（三）经与会监事签字确认的监事会决议
（四）审计委员会的书面意见
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