证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2016-0019
林州重机集团股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第二十八次会议于 2016 年 2 月 27 日下午 15：30 在公司九楼会议室
以现场表决的方式召开。
本次会议的通知已于 2016 年 1 月 17 日以专人递送、传真和电子
邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长郭现生先生
主持，公司董事会秘书、部分监事和高级管理人员列席了会议。会议
应参加董事九人，实参加董事九人，达到法定人数，符合《中华人民
共和国公司法》和《林州重机集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以举手表决的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于转让孙公司股权的议案》。
为减少管理环节，提高管理效率，同意将子公司北京中科林重科
技有限公司持有中科唯实科技（北京）有限公司 49%的股权转让，并
将相关的技术研发和产品业务纳入控股子公司北京天宫空间应用技
术有限公司进行统一管理，以优化资源配置，降低管理成本。具体内
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容详见公司登载于指定信息披露媒体的《关于转让孙公司股权的公
告》（公告编号：2016-0021）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于调整公司内部机构设置的议案》。
为精简管理机构，优化部室职能，提高工作效率，同意将原企业
管理部与人力资源部合并，设立人力资源部；原证券部与战略投资部
合并，设立证券与投资部；原油气装备部更名为非煤装备业务开发部；
撤销基建工程部。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《关于控股子公司整体回迁的议案》。
为加强对子公司的管控，充分整合现有资源，提高设备利用率，
实现生产效益最大化，促进公司及鄂尔多斯市琅赛科技有限公司的协
同发展，同意将控股子公司鄂尔多斯市琅赛科技有限公司整体回迁至
林州本部。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过了《关于变更 2015 年度内部控制审计机构的议案》。
因原内部控制审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的
审计业务方向有所调整，经与原审计机构协商，并经审计委员会同意，
变更 2015 年度内部控制审计机构为北京兴华会计师事务所（特殊普
通合伙）。
本议案尚需提交股东大会审议，股东大会通知另行公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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5、审议通过了《关于向平顶山银行续申请综合授信业务的议案》。
因公司在平顶山银行股份有限公司郑州分行的综合授信业务到
期，根据业务需要同意继续向上述银行申请办理不超过肆仟万元的综
合授信业务，期限一年。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
林州重机集团股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇一六年三月一日
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