证券代码:000909 证券简称:数源科技 公告编号:2016-24
数源科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会
决议公告
本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实 、准 确 、完 整 ,没 有 虚 假 记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特 别 提示:
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一.会议召开和出席情况:
1、召开时间:
(1)现场会议召开时间:2016 年 2 月 29 日下午 13:30。
网络投票时间:2016 年 2 月 28 日至 2016 年 2 月 29 日。
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 2 月 29 日上午
9:30—11:30,下午 13:00—15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016 年 2 月 28 日下午 15:00
至 2016 年 2 月 29 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、召开方式: 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开地点:浙江省杭州市西湖区教工路一号 11 号楼 2 楼会议室。
4、召集人:公司董事会。
5、现场会议主持人:公司董事长章国经先生
6.本次股东大会会议股权登记日:2016 年 2 月 24 日
7、本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章
程》的有关规定。
1
二、会议出席情况
1.股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东 34 人,代表股份 145,295,354 股,占上市公司总股份
的 49.42%。
其中:通过现场投票的股东 6 人,代表股份 144,418,603 股,占上市公司总股份
的 49.12%。
通过网络投票的股东 28 人,代表股份 876,751 股,占上市公司总股份的 0.298%。
2.中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东 33 人,代表股份 5,042,851 股,占上市公司总股份的
1.72%。
其中:通过现场投票的股东 5 人,代表股份 4,166,100 股,占上市公司总股份的
1.42%。
通过网络投票的股东 28 人,代表股份 876,751 股,占上市公司总股份的 0.298%。
3. 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
三.议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决、网络投票等表决的方式,审议并通过了以下议案:
1.以特别决议审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》,该
议案由公司董事会提请大会表决。
总表决情况:
同意 145,112,854 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.87%;反对 182,500 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.126%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的
0.0%。
中小股东总表决情况:
同意 4,860,351 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.38%;反对 182,500 股,
占出席会议中小股东所持股份的 3.62%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0%。
2
2. 以特别决议审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》,该议案
由公司董事会提请大会表决。
本议案为关联交易,关联股东西湖电子集团有限公司因控股股东的关联关系,其所
持的 140,252,503 股股份,在以下的分类表决中,已按规定回避表决。
2.01 发行股票种类和面值
总表决情况:
同意 4,762,351 股,占出席会议所有股东所持股份的 94.44%;反对 182,500 股,
占出席会议所有股东所持股份的 3.62%;弃权 98,000 股,占出席会议所有股东所持股
份的 1.94%。
中小股东总表决情况:
同意 4,762,351 股,占出席会议中小股东所持股份的 94.44%;反对 182,500 股,
占出席会议中小股东所持股份的 3.62%;弃权 98,000 股,占出席会议中小股东所持股
份的 1.94%。
2.02 发行对象
总表决情况:
同意 4,762,351 股,占出席会议所有股东所持股份的 94.44%;反对 182,500 股,
占出席会议所有股东所持股份的 3.62%;弃权 98,000 股,占出席会议所有股东所持股
份的 1.94%。
中小股东总表决情况:
同意 4,762,351 股,占出席会议中小股东所持股份的 94.44%;反对 182,500 股,
占出席会议中小股东所持股份的 3.62%;弃权 98,000 股,占出席会议中小股东所持股
份的 1.94%。
2.03 发行数量及认购方式
总表决情况:
同意 4,762,351 股,占出席会议所有股东所持股份的 94.44%;反对 182,500 股,
占出席会议所有股东所持股份的 3.62%;弃权 98,000 股,占出席会议所有股东所持股
份的 1.94%。
3
中小股东总表决情况:
同意 4,762,351 股,占出席会议中小股东所持股份的 94.44%;反对 182,500 股,
占出席会议中小股东所持股份的 3.62%;弃权 98,000 股,占出席会议中小股东所持股
份的 1.94%。
2.04 发行方式和发行时间
总表决情况:
同意 4,762,351 股,占出席会议所有股东所持股份的 94.44%;反对 141,900 股,
占出席会议所有股东所持股份的 2.81%;弃权 138,600 股,占出席会议所有股东所持
股份的 2.75%。
中小股东总表决情况:
同意 4,762,351 股,占出席会议中小股东所持股份的 94.44%;反对 141,900 股,
占出席会议中小股东所持股份的 2.81%;弃权 138,600 股,占出席会议中小股东所持
股份的 2.75%。
2.05 定价基准日、定价原则及发行价格
总表决情况:
同意 4,762,351 股,占出席会议所有股东所持股份的 94.44%;反对 141,900 股,
占出席会议所有股东所持股份的 2.81%;弃权 138,600 股,占出席会议所有股东所持
股份的 2.75%。
中小股东总表决情况:
同意 4,762,351 股,占出席会议中小股东所持股份的 94.44%;反对 141,900 股,
占出席会议中小股东所持股份的 2.81%;弃权 138,600 股,占出席会议中小股东所持
股份的 2.75%。
2.06 锁定期安排
总表决情况:
同意 4,762,351 股,占出席会议所有股东所持股份的 94.44%;反对 141,900 股,
占出席会议所有股东所持股份的 2.81%;弃权 138,600 股,占出席会议所有股东所持
4
股份的 2.75%。
中小股东总表决情况:
同意 4,762,351 股,占出席会议中小股东所持股份的 94.44%;反对 141,900 股,
占出席会议中小股东所持股份的 2.81%;弃权 138,600 股,占出席会议中小股东所持
股份的 2.75%。
2.07 上市地点
总表决情况:
同意 4,762,351 股,占出席会议所有股东所持股份的 94.44%;反对 141,900 股,
占出席会议所有股东所持股份的 2.81%;弃权 138,600 股,占出席会议所有股东所持
股份的 2.75%。
中小股东总表决情况:
同意 4,762,351 股,占出席会议中小股东所持股份的 94.44%;反对 141,900 股,
占出席会议中小股东所持股份的 2.81%;弃权 138,600 股,占出席会议中小股东所持
股份的 2.75%。
2.08 募集资金用途
总表决情况:
同意 4,762,351 股,占出席会议所有股东所持股份的 94.44%;反对 141,900 股,
占出席会议所有股东所持股份的 2.81%;弃权 138,600 股,占出席会议所有股东所持
股份的 2.75%。
中小股东总表决情况:
同意 4,762,351 股,占出席会议中小股东所持股份的 94.44%;反对 141,900 股,
占出席会议中小股东所持股份的 2.81%;弃权 138,600 股,占出席会议中小股东所持
股份的 2.75%。
2.09 本次发行前公司滚存利润分配
总表决情况:
同意 4,762,351 股,占出席会议所有股东所持股份的 94.44%;反对 141,900 股,
5
占出席会议所有股东所持股份的 2.81%;弃权 138,600 股,占出席会议所有股东所持
股份的 2.75%。
中小股东总表决情况:
同意 4,762,351 股,占出席会议中小股东所持股份的 94.44%;反对 141,900 股,
占出席会议中小股东所持股份的 2.81%;弃权 138,600 股,占出席会议中小股东所持
股份的 2.75%。
2.10 发行决议有效期
总表决情况:
同意 4,762,351 股,占出席会议所有股东所持股份的 94.44%;反对 182,500 股,
占出席会议所有股东所持股份的 3.62%;弃权 98,000 股,占出席会议所有股东所持股
份的 1.94%。
中小股东总表决情况:
同意 4,762,351 股,占出席会议中小股东所持股份的 94.44%;反对 182,500 股,
占出席会议中小股东所持股份的 3.62%;弃权 98,000 股,占出席会议中小股东所持股
份的 1.94%。
3. 以特别决议审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》,该议案
由公司董事会提请大会表决。
本议案为关联交易,关联股东西湖电子集团有限公司因控股股东的关联关系,其所
持的 140,252,503 股股份,在以下的表决中,已按规定回避表决。
总表决情况:
同意 4,850,351 股,占出席会议所有股东所持股份的 96.18%;反对 182,500 股,
占出席会议所有股东所持股份的 3.62%;弃权 10,000 股,占出席会议所有股东所持股
份的 0.198%。
中小股东总表决情况:
同意 4,850,351 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.18%;反对 182,500 股,
占出席会议中小股东所持股份的 3.62%;弃权 10,000 股,占出席会议中小股东所持股
6
份的 0.198%。
4. 以特别决议审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分
析报告的议案》,该议案由公司董事会提请大会表决。
本议案为关联交易,关联股东西湖电子集团有限公司因控股股东的关联关系,其所
持的 140,252,503 股股份,在以下的表决中,已按规定回避表决。
总表决情况:
同意 4,850,351 股,占出席会议所有股东所持股份的 96.18%;反对 182,500 股,
占出席会议所有股东所持股份的 3.62%;弃权 10,000 股,占出席会议所有股东所持股
份的 0.198%。
中小股东总表决情况:
同意 4,850,351 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.18%;反对 182,500 股,
占出席会议中小股东所持股份的 3.62%;弃权 10,000 股,占出席会议中小股东所持股
份的 0.198%。
5.审议通过了《关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期收益的风险提示及公司采
取措施的议案》,该议案由公司董事会提请大会表决。
总表决情况:
同意 145,102,854 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.87%;反对 141,900 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.098%;弃权 50,600 股,占出席会议所有股东所持
股份的 0.035%。
中小股东总表决情况:
同意 4,850,351 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.18%;反对 141,900 股,
占出席会议中小股东所持股份的 2.81%;弃权 50,600 股,占出席会议中小股东所持股
份的 1.003%。
6. 以特别决议审议通过了《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》,
7
该议案由公司董事会提请大会表决。
本议案为关联交易,关联股东西湖电子集团有限公司因控股股东的关联关系,其所
持的 140,252,503 股股份,在以下的表决中,已按规定回避表决。
总表决情况:
同意 4,850,351 股,占出席会议所有股东所持股份的 96.18%;反对 182,500 股,
占出席会议所有股东所持股份的 3.62%;弃权 10,000 股,占出席会议所有股东所持股
份的 0.198%。
中小股东总表决情况:
同意 4,850,351 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.18%;反对 182,500 股,
占出席会议中小股东所持股份的 3.62%;弃权 10,000 股,占出席会议中小股东所持股
份的 0.198%。
7. 审议通过了《关于<数源科技股份有限公司未来三年(2016-2018 年)股东回报
规划>的议案》,该议案由公司董事会提请大会表决。
总表决情况:
同意 145,102,854 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.87%;反对 141,900 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.098%;弃权 50,600 股,占出席会议所有股东所持
股份的 0.035%。
中小股东总表决情况:
同意 4,850,351 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.18%;反对 141,900 股,
占出席会议中小股东所持股份的 2.81%;弃权 50,600 股,占出席会议中小股东所持股
份的 1.003%。
8. 以特别决议审议通过了《关于与西湖电子集团有限公司签署附条件生效的<关于
数源科技股份有限公司之股份认购合同>的议案》;该议案由公司董事会提请大会表决。
本议案为关联交易,关联股东西湖电子集团有限公司因控股股东的关联关系,其所
持的 140,252,503 股股份,在以下的表决中,已按规定回避表决。
总表决情况:
8
同意 4,850,351 股,占出席会议所有股东所持股份的 96.18%;反对 141,900 股,
占出席会议所有股东所持股份的 2.81%;弃权 50,600 股,占出席会议所有股东所持股
份的 1.003%。
中小股东总表决情况:
同意 4,850,351 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.18%;反对 141,900 股,
占出席会议中小股东所持股份的 2.81%;弃权 50,600 股,占出席会议中小股东所持股
份的 1.003%。
9. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的
议案》,该议案由公司董事会提请大会表决。
总表决情况:
同意 145,102,854 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.87%;反对 141,900 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.098%;弃权 50,600 股,占出席会议所有股东所持
股份的 0.035%。
中小股东总表决情况:
同意 4,850,351 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.18%;反对 141,900 股,
占出席会议中小股东所持股份的 2.81%;弃权 50,600 股,占出席会议中小股东所持股
份的 1.003%。
10. 以特别决议审议通过了《关于提请修改<数源科技股份有限公司章程>的议
案》;该议案由公司董事会提请大会表决。
总表决情况:
同意 145,102,854 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.87%;反对 141,900 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.098%;弃权 50,600 股,占出席会议所有股东所持
股份的 0.035%。
中小股东总表决情况:
同意 4,850,351 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.18%;反对 141,900 股,
9
占出席会议中小股东所持股份的 2.81%;弃权 50,600 股,占出席会议所有股东所持股
份的 1.003%。
11. 审议通过了《关于提请修改<数源科技股份有限公司募集资金管理办法>的议
案》,该议案由公司董事会提请大会表决。
总表决情况:
同意 145,102,854 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.87%;反对 141,900 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.098%;弃权 50,600 股,占出席会议所有股东所持
股份的 0.035%。
中小股东总表决情况:
同意 4,850,351 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.18%;反对 141,900 股,
占出席会议中小股东所持股份的 2.81%;弃权 50,600 股,占出席会议所有股东所持股
份的 1.003%。
四.律师出具的法律意见
公司邀请浙江天册律师事务所为本次会议见证并出具法律意见书,承办律师为吕
崇华律师、陈婧律师。浙江天册律师事务所认为,数源科技本次股东大会的召集与召开
程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定;表决
结果合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议。
2、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
数源科技股份有限公司董事会
2016 年 3 月 1 日
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