数源科技:2016年第一次临时股东大会决议公告

来源:深交所 2016-03-01 00:00:00
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证券代码:000909 证券简称:数源科技 公告编号:2016-24

数源科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会

决议公告

本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实 、准 确 、完 整 ,没 有 虚 假 记

载、误导性陈述或重大遗漏。

特 别 提示:

1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一.会议召开和出席情况:

1、召开时间:

(1)现场会议召开时间:2016 年 2 月 29 日下午 13:30。

网络投票时间:2016 年 2 月 28 日至 2016 年 2 月 29 日。

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 2 月 29 日上午

9:30—11:30,下午 13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016 年 2 月 28 日下午 15:00

至 2016 年 2 月 29 日下午 15:00 期间的任意时间。

2、召开方式: 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

3、会议召开地点:浙江省杭州市西湖区教工路一号 11 号楼 2 楼会议室。

4、召集人:公司董事会。

5、现场会议主持人:公司董事长章国经先生

6.本次股东大会会议股权登记日:2016 年 2 月 24 日

7、本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章

程》的有关规定。

1

二、会议出席情况

1.股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东 34 人,代表股份 145,295,354 股,占上市公司总股份

的 49.42%。

其中:通过现场投票的股东 6 人,代表股份 144,418,603 股,占上市公司总股份

的 49.12%。

通过网络投票的股东 28 人,代表股份 876,751 股,占上市公司总股份的 0.298%。

2.中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东 33 人,代表股份 5,042,851 股,占上市公司总股份的

1.72%。

其中:通过现场投票的股东 5 人,代表股份 4,166,100 股,占上市公司总股份的

1.42%。

通过网络投票的股东 28 人,代表股份 876,751 股,占上市公司总股份的 0.298%。

3. 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

三.议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决、网络投票等表决的方式,审议并通过了以下议案:

1.以特别决议审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》,该

议案由公司董事会提请大会表决。

总表决情况:

同意 145,112,854 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.87%;反对 182,500 股,

占出席会议所有股东所持股份的 0.126%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的

0.0%。

中小股东总表决情况:

同意 4,860,351 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.38%;反对 182,500 股,

占出席会议中小股东所持股份的 3.62%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的

0.0%。

2

2. 以特别决议审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》,该议案

由公司董事会提请大会表决。

本议案为关联交易,关联股东西湖电子集团有限公司因控股股东的关联关系,其所

持的 140,252,503 股股份,在以下的分类表决中,已按规定回避表决。

2.01 发行股票种类和面值

总表决情况:

同意 4,762,351 股,占出席会议所有股东所持股份的 94.44%;反对 182,500 股,

占出席会议所有股东所持股份的 3.62%;弃权 98,000 股,占出席会议所有股东所持股

份的 1.94%。

中小股东总表决情况:

同意 4,762,351 股,占出席会议中小股东所持股份的 94.44%;反对 182,500 股,

占出席会议中小股东所持股份的 3.62%;弃权 98,000 股,占出席会议中小股东所持股

份的 1.94%。

2.02 发行对象

总表决情况:

同意 4,762,351 股,占出席会议所有股东所持股份的 94.44%;反对 182,500 股,

占出席会议所有股东所持股份的 3.62%;弃权 98,000 股,占出席会议所有股东所持股

份的 1.94%。

中小股东总表决情况:

同意 4,762,351 股,占出席会议中小股东所持股份的 94.44%;反对 182,500 股,

占出席会议中小股东所持股份的 3.62%;弃权 98,000 股,占出席会议中小股东所持股

份的 1.94%。

2.03 发行数量及认购方式

总表决情况:

同意 4,762,351 股,占出席会议所有股东所持股份的 94.44%;反对 182,500 股,

占出席会议所有股东所持股份的 3.62%;弃权 98,000 股,占出席会议所有股东所持股

份的 1.94%。

3

中小股东总表决情况:

同意 4,762,351 股,占出席会议中小股东所持股份的 94.44%;反对 182,500 股,

占出席会议中小股东所持股份的 3.62%;弃权 98,000 股,占出席会议中小股东所持股

份的 1.94%。

2.04 发行方式和发行时间

总表决情况:

同意 4,762,351 股,占出席会议所有股东所持股份的 94.44%;反对 141,900 股,

占出席会议所有股东所持股份的 2.81%;弃权 138,600 股,占出席会议所有股东所持

股份的 2.75%。

中小股东总表决情况:

同意 4,762,351 股,占出席会议中小股东所持股份的 94.44%;反对 141,900 股,

占出席会议中小股东所持股份的 2.81%;弃权 138,600 股,占出席会议中小股东所持

股份的 2.75%。

2.05 定价基准日、定价原则及发行价格

总表决情况:

同意 4,762,351 股,占出席会议所有股东所持股份的 94.44%;反对 141,900 股,

占出席会议所有股东所持股份的 2.81%;弃权 138,600 股,占出席会议所有股东所持

股份的 2.75%。

中小股东总表决情况:

同意 4,762,351 股,占出席会议中小股东所持股份的 94.44%;反对 141,900 股,

占出席会议中小股东所持股份的 2.81%;弃权 138,600 股,占出席会议中小股东所持

股份的 2.75%。

2.06 锁定期安排

总表决情况:

同意 4,762,351 股,占出席会议所有股东所持股份的 94.44%;反对 141,900 股,

占出席会议所有股东所持股份的 2.81%;弃权 138,600 股,占出席会议所有股东所持

4

股份的 2.75%。

中小股东总表决情况:

同意 4,762,351 股,占出席会议中小股东所持股份的 94.44%;反对 141,900 股,

占出席会议中小股东所持股份的 2.81%;弃权 138,600 股,占出席会议中小股东所持

股份的 2.75%。

2.07 上市地点

总表决情况:

同意 4,762,351 股,占出席会议所有股东所持股份的 94.44%;反对 141,900 股,

占出席会议所有股东所持股份的 2.81%;弃权 138,600 股,占出席会议所有股东所持

股份的 2.75%。

中小股东总表决情况:

同意 4,762,351 股,占出席会议中小股东所持股份的 94.44%;反对 141,900 股,

占出席会议中小股东所持股份的 2.81%;弃权 138,600 股,占出席会议中小股东所持

股份的 2.75%。

2.08 募集资金用途

总表决情况:

同意 4,762,351 股,占出席会议所有股东所持股份的 94.44%;反对 141,900 股,

占出席会议所有股东所持股份的 2.81%;弃权 138,600 股,占出席会议所有股东所持

股份的 2.75%。

中小股东总表决情况:

同意 4,762,351 股,占出席会议中小股东所持股份的 94.44%;反对 141,900 股,

占出席会议中小股东所持股份的 2.81%;弃权 138,600 股,占出席会议中小股东所持

股份的 2.75%。

2.09 本次发行前公司滚存利润分配

总表决情况:

同意 4,762,351 股,占出席会议所有股东所持股份的 94.44%;反对 141,900 股,

5

占出席会议所有股东所持股份的 2.81%;弃权 138,600 股,占出席会议所有股东所持

股份的 2.75%。

中小股东总表决情况:

同意 4,762,351 股,占出席会议中小股东所持股份的 94.44%;反对 141,900 股,

占出席会议中小股东所持股份的 2.81%;弃权 138,600 股,占出席会议中小股东所持

股份的 2.75%。

2.10 发行决议有效期

总表决情况:

同意 4,762,351 股,占出席会议所有股东所持股份的 94.44%;反对 182,500 股,

占出席会议所有股东所持股份的 3.62%;弃权 98,000 股,占出席会议所有股东所持股

份的 1.94%。

中小股东总表决情况:

同意 4,762,351 股,占出席会议中小股东所持股份的 94.44%;反对 182,500 股,

占出席会议中小股东所持股份的 3.62%;弃权 98,000 股,占出席会议中小股东所持股

份的 1.94%。

3. 以特别决议审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》,该议案

由公司董事会提请大会表决。

本议案为关联交易,关联股东西湖电子集团有限公司因控股股东的关联关系,其所

持的 140,252,503 股股份,在以下的表决中,已按规定回避表决。

总表决情况:

同意 4,850,351 股,占出席会议所有股东所持股份的 96.18%;反对 182,500 股,

占出席会议所有股东所持股份的 3.62%;弃权 10,000 股,占出席会议所有股东所持股

份的 0.198%。

中小股东总表决情况:

同意 4,850,351 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.18%;反对 182,500 股,

占出席会议中小股东所持股份的 3.62%;弃权 10,000 股,占出席会议中小股东所持股

6

份的 0.198%。

4. 以特别决议审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分

析报告的议案》,该议案由公司董事会提请大会表决。

本议案为关联交易,关联股东西湖电子集团有限公司因控股股东的关联关系,其所

持的 140,252,503 股股份,在以下的表决中,已按规定回避表决。

总表决情况:

同意 4,850,351 股,占出席会议所有股东所持股份的 96.18%;反对 182,500 股,

占出席会议所有股东所持股份的 3.62%;弃权 10,000 股,占出席会议所有股东所持股

份的 0.198%。

中小股东总表决情况:

同意 4,850,351 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.18%;反对 182,500 股,

占出席会议中小股东所持股份的 3.62%;弃权 10,000 股,占出席会议中小股东所持股

份的 0.198%。

5.审议通过了《关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期收益的风险提示及公司采

取措施的议案》,该议案由公司董事会提请大会表决。

总表决情况:

同意 145,102,854 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.87%;反对 141,900 股,

占出席会议所有股东所持股份的 0.098%;弃权 50,600 股,占出席会议所有股东所持

股份的 0.035%。

中小股东总表决情况:

同意 4,850,351 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.18%;反对 141,900 股,

占出席会议中小股东所持股份的 2.81%;弃权 50,600 股,占出席会议中小股东所持股

份的 1.003%。

6. 以特别决议审议通过了《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》,

7

该议案由公司董事会提请大会表决。

本议案为关联交易,关联股东西湖电子集团有限公司因控股股东的关联关系,其所

持的 140,252,503 股股份,在以下的表决中,已按规定回避表决。

总表决情况:

同意 4,850,351 股,占出席会议所有股东所持股份的 96.18%;反对 182,500 股,

占出席会议所有股东所持股份的 3.62%;弃权 10,000 股,占出席会议所有股东所持股

份的 0.198%。

中小股东总表决情况:

同意 4,850,351 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.18%;反对 182,500 股,

占出席会议中小股东所持股份的 3.62%;弃权 10,000 股,占出席会议中小股东所持股

份的 0.198%。

7. 审议通过了《关于<数源科技股份有限公司未来三年(2016-2018 年)股东回报

规划>的议案》,该议案由公司董事会提请大会表决。

总表决情况:

同意 145,102,854 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.87%;反对 141,900 股,

占出席会议所有股东所持股份的 0.098%;弃权 50,600 股,占出席会议所有股东所持

股份的 0.035%。

中小股东总表决情况:

同意 4,850,351 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.18%;反对 141,900 股,

占出席会议中小股东所持股份的 2.81%;弃权 50,600 股,占出席会议中小股东所持股

份的 1.003%。

8. 以特别决议审议通过了《关于与西湖电子集团有限公司签署附条件生效的<关于

数源科技股份有限公司之股份认购合同>的议案》;该议案由公司董事会提请大会表决。

本议案为关联交易,关联股东西湖电子集团有限公司因控股股东的关联关系,其所

持的 140,252,503 股股份,在以下的表决中,已按规定回避表决。

总表决情况:

8

同意 4,850,351 股,占出席会议所有股东所持股份的 96.18%;反对 141,900 股,

占出席会议所有股东所持股份的 2.81%;弃权 50,600 股,占出席会议所有股东所持股

份的 1.003%。

中小股东总表决情况:

同意 4,850,351 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.18%;反对 141,900 股,

占出席会议中小股东所持股份的 2.81%;弃权 50,600 股,占出席会议中小股东所持股

份的 1.003%。

9. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的

议案》,该议案由公司董事会提请大会表决。

总表决情况:

同意 145,102,854 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.87%;反对 141,900 股,

占出席会议所有股东所持股份的 0.098%;弃权 50,600 股,占出席会议所有股东所持

股份的 0.035%。

中小股东总表决情况:

同意 4,850,351 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.18%;反对 141,900 股,

占出席会议中小股东所持股份的 2.81%;弃权 50,600 股,占出席会议中小股东所持股

份的 1.003%。

10. 以特别决议审议通过了《关于提请修改<数源科技股份有限公司章程>的议

案》;该议案由公司董事会提请大会表决。

总表决情况:

同意 145,102,854 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.87%;反对 141,900 股,

占出席会议所有股东所持股份的 0.098%;弃权 50,600 股,占出席会议所有股东所持

股份的 0.035%。

中小股东总表决情况:

同意 4,850,351 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.18%;反对 141,900 股,

9

占出席会议中小股东所持股份的 2.81%;弃权 50,600 股,占出席会议所有股东所持股

份的 1.003%。

11. 审议通过了《关于提请修改<数源科技股份有限公司募集资金管理办法>的议

案》,该议案由公司董事会提请大会表决。

总表决情况:

同意 145,102,854 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.87%;反对 141,900 股,

占出席会议所有股东所持股份的 0.098%;弃权 50,600 股,占出席会议所有股东所持

股份的 0.035%。

中小股东总表决情况:

同意 4,850,351 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.18%;反对 141,900 股,

占出席会议中小股东所持股份的 2.81%;弃权 50,600 股,占出席会议所有股东所持股

份的 1.003%。

四.律师出具的法律意见

公司邀请浙江天册律师事务所为本次会议见证并出具法律意见书,承办律师为吕

崇华律师、陈婧律师。浙江天册律师事务所认为,数源科技本次股东大会的召集与召开

程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定;表决

结果合法、有效。

五、备查文件

1、经与会董事签字确认的股东大会决议。

2、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2016 年 3 月 1 日

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