证券代码：000626 证券简称：如意集团 公告编号：2016-024
连云港如意集团股份有限公司第八届董事会
2016 年度第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
连云港如意集团股份有限公司第八届董事会 2016 年度第四次会议于 2016 年
2 月 28 日召开（会议通知于 2016 年 2 月 18 日以邮件方式发出），应到董事 11
名，实到董事 11 名，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。经与会董事认真审议和充分讨论，对相关议案作出表决如下：
1、2015 年年度报告正文及摘要。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本项须提交股东大会审议。
2、2015 年度董事会工作报告。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本项须提交股东大会审议。
3、2015 年度利润分配预案。
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认, 截止 2015 年 12 月 31 日
本公司（母公司）可供分配的利润为 40,240,263.44 元。
公司正在进行重大资产重组，并已于 2016 年 2 月向中国证监会提交发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金的申请，目前尚未获批。根据中国证监会
《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 95 号）第十七条
之规定，上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交
股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。
如果公司在召开 2015 年度股东大会、实施利润分配后再实施重大资产重组，将
无法及时完成购买资产和募集配套资金，影响到公司当期利润和长远发展。
从股东利益和公司发展等因素综合考虑，公司 2015 年度不进行利润分配，
也不进行资本公积转增股本。
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公司拟在本次重大资产重组完成后，于 2016 年度中期，以不低于 2015 年度
归属于上市公司股东净利润的 10%予以现金分红。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本项须提交股东大会审议。审议本事项时独立董事发表独立意见表示同意。
4、《2015 年度内部控制评价报告》。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
审议本事项时独立董事发表独立意见表示同意。
5、续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年财务审计机构。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本项须提交股东大会审议。本事项已经公司独立董事事前认可，审议本事项
时独立董事亦发表独立意见。
6、续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年财务报告内部控
制审计机构。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本项须提交股东大会审议。本事项已经公司独立董事事前认可，审议本事项
时独立董事亦发表独立意见。
特此公告。
连云港如意集团股份有限公司董事会
二○一六年三月一日
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