证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2016-015
河南辉煌科技股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会
议通知于 2016 年 2 月 18 日以传真、电子邮件等方式送达给全体监事，会议于
2016 年 2 月 29 日（星期一）上午 10：30 在北京南四环西路 188 号总部基地 1
区 7 号楼七层会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，符
合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由刘宝利先生主持，与会监事经
过认真讨论，审议表决通过了以下议案和事项：
1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2015 年度监事会工作报告》；
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2015 年年度报告全文及摘要》；
监事会认为：董事会编制和审核的公司 2015 年年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2015 年年度报告摘要》（2016-012）详见 2016 年 3 月 1 日《证券时报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2015 年年度报告全文》
（2016-013）详见 2016 年 3 月 1 日巨潮资讯网。
3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2015 年度财务决算报告》；
报告期内，公司实现营业收入 56,602.69 万元，比上年同期增长 7.69%，营
业成本为 29,320.33 万元，比上年同期增长 4.09%，实现归属于上市公司股东的
净利润为 7,492.38 万元，比去年同期下降 24.33%。
4、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2015 年度利润分配预案》；
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度母公司实现净利润
41,127,324.28 元。根据《公司章程》规定，按 10%提取法定公积金 4,112,732.43
元；加上以前年度未分配利润 202,003,569.54 元，减去已分配的现金股利
11,299,692.60 元，本年度实际可供投资者分配的利润为 227,718,468.79 元，
资本公积期末余额为 732,553,858.88 元。
根据公司未来的发展需要，结合目前的经营现状、资金状况，公司董事会决
定 2015 年度利润分配预案为：以 2015 年 12 月 31 日的公司总股本 376,656,420
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），不送红股，不以公
积金转增股本。
上述利润分配预案符合《公司章程》中关于利润分配政策的规定。
5、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司 2015 年度内部控制
评价报告及内部控制规则落实情况自查表的议案》；
监事会认为：公司《2015 年度内部控制评价报告》及《内部控制规则落实
情况自查表》符合公司的实际情况，具有合理性和有效性，对公司的规范运作起
到了较好的监督、指导作用。公司《2015 年度内部控制评价报告》及《内部控
制规则落实情况自查表》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
公司《2015 年度内部控制评价报告》及《内部控制规则落实情况自查表》
详见 2016 年 3 月 1 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2015 年度募集资金存放与使
用情况专项报告》。
监事会认为：公司 2015 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金
存放和使用违规的情形。
7、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《前次募集资金使用情况专项
报告》。
监事会认为：公司前次募集资金使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于
上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情
形。
特此公告。
河南辉煌科技股份有限公司
监 事 会
2016 年 3 月 1 日
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