证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：2016-011
广东省广告集团股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
广东省广告集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届监事会第十
四次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2016 年 2 月 23 日以电子邮件的形
式送达。本次会议由胡镇南主席召集，于 2016 年 2 月 27 日以通讯表决的方式
召开。应参与通讯表决的监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，本次会议符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》有关召开监事会的规定，经审议通过如
下决议：
1、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于公司符
合非公开发行股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公
司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规、
部门规章及规范性文件的有关规定，对照上市公司向特定对象非公开发行股票
的条件，监事会认为，公司符合现行法律法规中关于非公开发行股票的规定，
具备非公开发行股票的实质条件。
2、逐项审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
同意公司根据实际情况，对 2015 年 10 月 8 日公司 2015 年第一次临时
股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》之发行方案部分
内容进行调整，发行方案其他内容保持不变。
2.1 发行对象及认购方式（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
调整前：
“3、发行对象及认购方式
本次非公开发行的对象不超过 10 名特定投资者，为符合中国证监会规定
的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投
资者、合格境外机构投资者等符合证监会规定的法人、自然人或其他合格投资
者。最终发行对象由股东大会授权董事会在获得中国证监会发行核准文件后，
按照中国证监会相关规定，根据竞价结果，按照价格优先的原则与本次发行的
保荐人（主承销商）协商确定，且单一认购对象认购本次发行的股票数量不得
超过本次发行完成后公司股本总额的 5%（不含本数），即 5,018.62 万股，任一
认购对象合计持有的公司股份不得超过本次发行完成后公司股本总额的 10%。”
调整后：
“3、发行对象及认购方式
本次非公开发行的对象不超过 10 名特定投资者，为符合中国证监会规定
的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投
资者、合格境外机构投资者等符合证监会规定的法人、自然人或其他合格投资
者。最终发行对象由股东大会授权董事会在获得中国证监会发行核准文件后，
按照中国证监会相关规定，根据竞价结果，按照价格优先的原则与本次发行的
保荐人（主承销商）协商确定，且单一认购对象认购本次发行的股票数量不得
超过本次发行完成后公司股本总额的 5%（不含本数），任一认购对象合计持有
的公司股份不得超过本次发行完成后公司股本总额的 10%。”
2.2 发行数量（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
调整前：
“4、发行数量
本次非公开发行股票数量不超过 9,900.59 万股（含本数），若公司股票在
定价基准日至发行期首日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除
息事项，本次发行数量将作相应调整。”
调整后：
“4、发行数量
本次非公开发行股份数量上限不超过本次发行的募集资金总额除以本次
发行的发行底价。若公司股票在定价基准日至发行期首日期间发生派息、送股、
资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行数量将作相应调整。”
2.3 定价基准日及发行价格（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
调整前：
“5、定价基准日及发行价格
本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第十六次会议决议公
告日，本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司
股票均价的 90%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20
个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即发行底
价为 25.15 元/股。最终发行价格由董事会和保荐机构（主承销商）根据发行对
象申购报价的情况按照价格优先的原则合理确定。
若本公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增
股本等除权除息事项的，本次发行价格将作相应调整。”
调整后：
“5、定价基准日及发行价格
本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第二十二次会议决议
公告日，本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公
司股票均价的 90%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前
20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。最终发
行价格由董事会和保荐机构（主承销商）根据发行对象申购报价的情况按照价
格优先的原则合理确定。
若本公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增
股本等除权除息事项的，本次发行价格将作相应调整。”
2.4 本次非公开发行股票决议有效期（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票
0 票）
调整前：
“10、本次非公开发行股票决议有效期
本次非公开发行股票决议自股东大会审议通过本次非公开发行股票议案
之日起十二个月内有效。”
调整后：
“10、本次非公开发行股票决议有效期
本次非公开发行股票决议自股东大会（2016 年第一次临时股东大会）审议
通过本次非公开发行股票议案之日起十二个月内有效。”
3、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于调整公
司非公开发行股票预案的议案》
同意公司对 2015 年 9 月 16 日公告的《2015 年度非公开发行 A 股股票预
案》进行修订，形成了《2015 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。
4、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于非公
开发行股票摊薄即期回报的影响及公司采取措施（修订稿）的议案》
内容详见公司于 2016 年 3 月 1 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示
和采取措施（修订稿）的公告》(公告编号：2016-017)。
5、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于申请
注册发行超短期融资券的议案》
内容详见公司于 2016 年 3 月 1 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于申请注册发行超短期融资券的公告》(公
告编号：2016-014)。
6、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于申请
房产抵押贷款的议案》
内容详见公司于 2016 年 3 月 1 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于申请房产抵押贷款的公告》(公告编号：
2016-015)。
特此公告
广东省广告集团股份有限公司
监 事 会
二〇一六年三月一日
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