海联讯：第三届董事会第二十二次会议决议公告_股票频道

证券代码：300277 证券简称：海联讯公告编号：2016-008

深圳海联讯科技股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议

于 2016 年 2 月 29 日通过通讯表决的方式召开。本次会议于 2016 年 2 月 23 日以电子邮

件方式向所有董事送达了会议通知及文件，并与各位董事确认已收到会议通知及文件。

本次会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，其中独立董事 2 人；全体董事以通讯

方式对议案进行了表决。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳海联讯科技股份有限公司章

程》及《深圳海联讯科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。

本次会议以通讯表决的方式，审议并通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于向光大银行深圳分行申请综合授信额度的议案》

审议结果：出席本次董事会的全体董事以通讯表决的方式一致同意通过了《关于向

光大银行深圳分行申请综合授信额度的议案》，同意公司向光大银行深圳分行申请不超

过人民币 5000 万元的综合授信额度，具体融资金额将视公司运营资金实际需求确定。

采取信用担保方式，授信期限为一年。公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

特此公告。

深圳海联讯科技股份有限公司董事会

2016 年 2 月 29 日