天奇股份：独立董事关于第六届董事会第一次会议聘任公司高管人员的独立意见_股票频道

独立董事关于第六届董事会第一次会议

聘任公司高管人员的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中

小企业板块上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，作为天奇自动化

工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，我们在认真审

阅相关材料的基础上，对公司第六届董事会第一次会议所审议的相关事项，发表独立意见如

下：

2016 年 2 月 29 日，天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会

第一次会议决议续聘杨雷先生为公司总经理、续聘费新毅女士为公司董事会秘书、续聘沈保

卫先生为公司财务负责人，续聘吴秋庭先生为公司副总经理，新聘仇雪琴女士为公司副总经

理。

经认真审阅上述人员的个人简历，上述候选人全部不存在《公司法》第一百四十七条规

定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解决的情况，也不存在其他

不得担任上市公司高级管理人员的情形；其任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗

位的要求；公司董事会聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

因此，我们同意公司聘任上述人员为高级管理人员。

独立董事：江百灵_______________ 吴晓锋_____________ 周成新____________

日期：2016 年 2 月 29 日