证券代码：300399 证券简称：京天利 公告编码：2016-017号
北京无线天利移动信息技术股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京无线天利移动信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会
第十九次会议于 2016 年 2 月 29 日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，
应参加会议董事 7 人，实际参加会议 7 人。本次会议已于召开前 3 天通知了公
司全体董事和监事以及公司总经理和董事会秘书。本次会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》和公司章程的有关规定, 会议决议合法、有效。会议由董事长
钱永耀先生主持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的方式表决通过了以下决议：
1、审议通过了《关于 2015 年第一季度报告、半年度报告及第三季度报告
更正的议案》
董事会认为，本次更正符合《企业会计准则》及国家相关法律法规及规范性
文件的规定，是对以往存在问题的更正，没有损害公司和全体股东的合法利益，
同意对 2015 年第一季度报告、半年度报告及第三季度报告进行更正。
《关于 2015 年第一季度报告、半年度报告及第三季度报告的更正公告》同
日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。
独立董事对此项议案发表了独立意见，详见同日中国证监会指定的创业板信
息披露网站。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《关于收购北京众合四海保险代理有限公司 51%股权的议案》
《关于收购北京众合四海保险代理有限公司 51%股权的公告》同日刊登在
中国证监会指定的创业板信息披露网站。
独立董事对此项议案发表了独立意见，详见同日中国证监会指定的创业板信
息披露网站。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、 备查文件
1. 公司第二届董事会第十九次会议决议
2. 深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司董事会
二○一六年二月二十九日
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