证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2016-010
山东矿机集团股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次
会议于 2016 年 2 月 27 日下午在山东矿机集团股份有限公司会议室召开。
2、会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主席郭龙先生主
持，公司董事会秘书列席了会议。
3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合
法有效。
二、监事会会议审议情况
1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公
司计提资产减值准备的议案》
监事会认为：公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符
合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就
该事项的决议程序合法合规。监事会同意本次计提资产减值准备。
《山东矿机集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》，详见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》。
该事项尚需经 2016 年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
山东矿机集团股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司监事会
2016 年 2 月 29 日
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