南华生物：第九届董事会第十二次临时会议决议公告_股票频道

股票代码：000504 股票简称：南华生物公告编号：2016-014

南华生物医药股份有限公司

第九届董事会第十二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次临

时会议定于 2016 年 2 月 28 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2016 年 2 月 26

日以邮件、短信方式送达公司全体董事。会议应参与表决董事 7 名，实际参与表

决 7 名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、关于公司对外投资暨关联交易的议案

公司此次对外投资为关联交易，独立董事对此议案进行了事前认可，并发表

了独立意见，关联董事胡小龙、石磊已回避表决。

会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司对外投资

暨关联交易的议案》。

详情请见同日发布于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日

报》及巨潮资讯网的《关于公司对外投资暨关联交易的公告》。

2、关于提议召开 2016 年第二次临时股东大会的议案

会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于提议召开 2016

年第二次临时股东大会的议案》。

详情请见同日发布于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日

报》及巨潮资讯网的《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

南华生物医药股份有限公司

董事会

2016 年 2 月 28 日