潜能恒信能源技术股份有限公司
证券代码： 300191 证券简称： 潜能恒信 公告编号：2016-015
潜能恒信能源技术股份有限公司
关于终止公司非公开发行股票事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月26日召开
的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项的议
案》，现将有关事项公告如下：
一、公司非公开发行股票事项概述
2015年9月29日公司召开的第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于〈潜
能恒信能源技术股份有限公司非公开发行A股股票方案〉的议案》、《关于〈潜
能恒信能源技术股份有限公司非公开发行A股股票预案〉的议案》、《关于潜能
恒信能源技术股份有限公司与特定发行对象签订〈附条件生效股份认购合同〉的
议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。
根据公司本次非公开发行A股股票方案及《附条件生效股份认购合同》，本
次非公开发行数量为不超过2,080万股A股股票，募集资金总额不超过25,022.40
万元，所募集资金总额在扣除发行费用后用于渤海05/31合同区块油气勘探开发
项目的勘探投资。经与认购对象周锦明、潜能恒信能源技术股份有限公司第一期
员工持股计划、苗俊平、于爱民协商，周锦明认购本次非公开发行股票数量为
1,600万股；潜能恒信能源技术股份有限公司第一期员工持股计划认购本次非公
开发行数量不超过100万股；苗俊平认购本次非公开发行数量不超过210万股；于
爱民认购本次非公开发行数量不超过170万股。公司的相关公告于2015年9月30
日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上。
2015年11月2日，公司召开了2015年第二次临时股东大会，审议通过了上述
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与本次非公开发行相关的议案。
自本次非公开发行股票方案公布以来，公司董事会、管理层会同中介机构等
一直积极推进本次非公开发行股票的各项工作。
二、公司终止本次非公开发行股票事项的原因
截至本公告披露日，经公司第三届第七次董事会审议通过了《关于公司<2015
年年度报告及年报摘要>的议案》，由于海外全资公司智慧石油投资有限公司渤
海05/31石油合同区2015年底完成作业的一口初探井（QK6-1-1D 井）未能取得 油
气发现，钻井相关支出计入当期损益，同时受国际油价持续下跌、国内外油气勘
探开发投资缩减的影响，公司传统油气勘探技术服务业务收入有所下降，上述原
因导致了公司2015年度业绩亏损。在公司非公开发行股票事项的股东大会决议有
效期内，公司2015年度业绩亏损，根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》
的相关规定，本次非公开发行股票事项不具备继续推进的条件，经与各方商议，
决定终止此次非公开发行股票相关事项。
三、公司终止本次非公开发行股票事项的审议程序
公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于终止非公开发行股票事宜的
议案》、《关于解除<潜能恒信能源技术股份有限公司非公开发行 A 股股票之附
条件生效的股份认购协议>的议案》，同意公司终止本次非公开发行股票相关事
项，并授权公司经营管理层做好终止有关后续工作。因该议案涉及关联交易事项，
关联董事周锦明、贾承造、于金星在审议时对本议案回避表决。
独立董事对本次终止非公开发行股票事项发表了意见：公 司决定终止本次非
公开发行是基于 在公司非公开发行股票事项的股东大会决议有效期内公司2015
年度业绩亏损，根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的相关规定，本
次非公开发行股票事项不具备继续推进的条件，符合相关法律法规及《公司章程》
的规定，公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序，关联董事在该项议案表
决中已回避表决。终止本次非公开发行股票事项不会对公司目前的生产经营活动
有实质性的影响，同意终止此次非公开发行股票事项。
公司与周锦明、潜能恒信能源技术股份有限公司第一期员工持股计划、苗俊
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平、于爱民等4名认购对象分别签署了《关于解除附条件生效的非公开发行股票
认购合同的协议》（以下简称“终止协议”），该终止协议主要内容如下：
（1）自终止协议生效之日起，双方一致同意解除《股票认购协议》，终止
双方在《股票认购协议》中的各项权利义务，《股票认购协议》中各项条款不再
执行，对双方不再具有任何法律约束力。
（2）自终止协议生效之日起，双方同意，任何一方均无须执行《股票认购
协议》项下约定的须由该方履行的任何权利、义务与责任；且对于《股票认购协
议》的签署、履行及终止等全部相关事宜，各方互不承担任何责任，任何一方不
得在任何时间、任何地点，通过任何方式向另一方提出违约、赔偿权利的要求。
四、对公司的影响
目前本公司经营正常，终止本次非公开发行股票事项不会对公司目前的生产
经营活动造成实质性影响，公司将寻求通过银行贷款、发行债券等其他方式筹集
渤海05/31合同区块油气勘探开发项目部分所需资金。
五、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议
2、第三届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于终止本次非公开发行股票的独立意见
4、公司与认购对象签署的《关于解除附条件生效的非公开发行股票认购合
同的协议》。
潜能恒信能源技术股份有限公司
董事会
2016 年 2 月 26 日
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