证券代码：002027 证券简称：七喜控股 公告编号：2016-019
七喜控股股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
七喜控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于
2016 年 2 月 26 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于 2016 年 2
月 16 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 9 名，实到 9 名。会议由董事长江
南春先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定。
一、本次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于计提
资产减值准备的议案》。（详见《公司关于计提资产减值准备的公告》）
特此公告。
七喜控股股份有限公司董事会
2016 年 2 月 27 日
备查文件：
1、公司董事会审计委员会 2016 年第二次工作会议决议；
2、公司第六届董事会第三次会议决议。
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