金安国纪科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告
证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2016-011
金安国纪科技股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议
通知于 2016 年 2 月 21 日发出，并于 2016 年 2 月 26 日在公司会议室以现场表决
的方式召开，应出席监事共 3 名，实出席监事 3 名，符合《公司法》和《公司章
程》的规定。会议由监事会主席帅新苗女士主持。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，通过了如下决议：
1、审议通过了《关于公司及子公司核销坏账的议案》
表决结果：赞成票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
监事会认为：公司及子公司对坏账的计提符合相关法规及财务制度的规定，
本次拟核销坏账金额合计人民币 4,892,705.06 元，已全额计提坏账准备，核销
后不会对公司 2015 年度损益产生影响，核销的坏账款项所涉及的债务人均不涉
及公司关联单位和关联人，不存在损害公司和股东利益的情况。公司董事会就本
次核销坏账事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况。
同意公司及珠海国纪和上海国纪本次坏账核销事项，并建议公司管理层认真
分析坏账形成的原因，制定管理措施，防范新的坏账产生。
2、审议通过了《关于申请研发立项的议案》
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
同意公司根据业务开展、技术创新和科技研发需要，对 6 项研发项目进行立
项。
三、备查文件
1、《第三届监事会第九次会议决议》
2、《第三届董事会第十一次会议决议》
特此公告。
金安国纪科技股份有限公司
监事会
二Ｏ一六年二月二十七日
1
首页
微信公众号
证券之星APP
