证券代码:002122 证券简称:天马股份 公告编号:2016-009
天马轴承集团股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马轴承集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会
议于 2016 年 2 月 19 日以邮件、传真和专人送达形式发出,会议于 2016 年 2 月
26 日以通讯表决法方式召开,应参加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人,
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由马兴法先生主持,会议经通
讯表决形成如下决议:
一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的规定,公司审议计
提资产减值准备的情况。
表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
详见刊登在《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息披
露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于计提资产减值准备的
公告》。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司
董事会
2016 年 2 月 27 日