厦工股份：第七届董事会第二十八次会议决议公告_股票频道

股票代码：600815 股票简称：厦工股份公告编号：临 2016-004

债券代码：122156 债券简称：12 厦工债

厦门厦工机械股份有限公司

第七届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议于 2016

年 2 月 23 日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于

2016 年 2 月 26 日以通讯方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议

通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经会议审议、表决，本次董事会会议通过如下决议：

（一）审议通过《公司关于控股子公司设立合资公司的议案》

此项议案内容详见公司 2016 年 2 月 27 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的“临 2016-006”号公告。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

此项议案内容详见公司 2016 年 2 月 27 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的“临 2016-007”号公告。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司

董事会

2016 年 2 月 26 日