证券代码:002297 证券简称:博云新材 编号:2016-003
湖南博云新材料股份有限公司
第四届董事会第四十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南博云新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十七
次会议于2016年2月26日在公司会议室以现场+通讯形式召开。会议通知于2016
年2月23日以邮件方式发出,公司应参会董事8名,实际参会董事8名。会议由董
事长刘文胜主持,公司监事、高级管理人员列席了会议,会议召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
经认真研究,全体董事书面方式表决,形成以下决议:
审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于 2015 年度计提资产减值准
备的议案》;
表决结果:同意 8 票,弃权 0 票,反对 0 票,通过议案;
公司监事会、独立董事均对上述事项发表了意见。详见《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的公
司《关于 2015 年度计提资产减值准备的公告》。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司
董事会
2016 年 2 月 26 日
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