证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2016-018
江苏雷科防务科技股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年2月26日（星期五）下午2:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2016年2月26日上午
9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2016
年2月25日15:00至2016年2月26日15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：常州市武进区延政中路常发大厦会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长黄小平先生
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人共计10人，代表股份91,663,365
股，占公司总股份的28.8795％。
（1）现场出席情况
出席现场会议并投票的股东及股东授权代表3人，代表股份89,382,065股，
占公司股份总数的28.1607%。
1
（2）网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票出席会议的股东及股
东授权代表7人，代表股份2,281,300股，占公司股份总数的0.7187%。
2、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，高级管理人员及公司聘请的
律师列席了会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式，审议通过了如
下议案：
1、审议《关于公司符合进行重大资产重组并募集配套资金条件的议案》
表决情况为：同意 91,638,365 股，占出席会议有效表决股份数的 99.9727%；
反对 25,000 股, 占出席会议有效表决股份数的 0.0273%；弃权 0 股，占出席会
议有效表决股份数的 0%。审议通过该项议案。
其中中小股东的表决情况为：
同意 2,256,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.4615%；反对 25,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0273%；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0%。
2、逐项审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
方案的议案》
2.1 发行股份及支付现金购买资产
2.1.1 标的资产、交易价格及交易对价的支付方式
表决情况为：同意 91,638,365 股，占出席会议有效表决股份数的 99.9727%；
反对 25,000 股, 占出席会议有效表决股份数的 0.0273%；弃权 0 股，占出席会
议有效表决股份数的 0%。审议通过该项议案。
其中中小股东的表决情况为：
同意 2,256,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.4615%；反对 25,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0273%；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0%。
2.1.2 发行方式
表决情况为：同意 91,638,365 股，占出席会议有效表决股份数的 99.9727%；
反对 25,000 股, 占出席会议有效表决股份数的 0.0273%；弃权 0 股，占出席会
2
议有效表决股份数的 0%。审议通过该项议案。
其中中小股东的表决情况为：
同意 2,256,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.4615%；反对 25,000
股，占出席 0%。
2.1.3 发行对象
表决情况为：同意 91,638,365 股，占出席会议有效表决股份数的 99.9727%；
反对 25,000 股, 占出席会议有效表决股份数的 0.0273%；弃权 0 股，占出席会
议有效表决股份数的 0%。审议通过该项议案。
其中中小股东的表决情况为：
同意 2,256,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.4615%；反对 25,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0273%；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0%。
2.1.4 发行股票的种类和面值
表决情况为：同意 91,638,365 股，占出席会议有效表决股份数的 99.9727%；
反对 25,000 股, 占出席会议有效表决股份数的 0.0273%；弃权 0 股，占出席会
议有效表决股份数的 0%。审议通过该项议案。
其中中小股东的表决情况为：
同意 2,256,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.4615%；反对 25,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0273%；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000%。
2.1.5 定价基准日、定价依据及发行价格
表决情况为：同意 91,638,365 股，占出席会议有效表决股份数的 99.9727%；
反对 25,000 股, 占出席会议有效表决股份数的 0.0273%；弃权 0 股，占出席会
议有效表决股份数的 0%。审议通过该项议案。
其中中小股东的表决情况为：
同意 2,256,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.4615%；反对 25,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0273%；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0%。
2.1.6 发行数量
表决情况为：同意 91,638,365 股，占出席会议有效表决股份数的 99.9727%；
3
反对 25,000 股, 占出席会议有效表决股份数的 0.0273%；弃权 0 股，占出席会
议有效表决股份数的 0%。审议通过该项议案。
其中中小股东的表决情况为：
同意 2,256,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.4615%；反对 25,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0273%；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0%。
2.1.7 锁定期安排
表决情况为：同意 91,638,365 股，占出席会议有效表决股份数的 99.9727%；
反对 25,000 股, 占出席会议有效表决股份数的 0.0273%；弃权 0 股，占出席会
议有效表决股份数的 0%。审议通过该项议案。
其中中小股东的表决情况为：
同意 2,256,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.4615%；反对 25,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0273%；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0%。
2.1.8 期间损益安排
表决情况为：同意 91,638,365 股，占出席会议有效表决股份数的 99.9727%；
反对 25,000 股, 占出席会议有效表决股份数的 0.0273%；弃权 0 股，占出席会
议有效表决股份数的 0%。审议通过该项议案。
其中中小股东的表决情况为：
同意 2,256,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.4615%；反对 25,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0273%；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0%。
2.1.9 关于滚存未分配利润的安排
表决情况为：同意 91,638,365 股，占出席会议有效表决股份数的 99.9727%；
反对 25,000 股, 占出席会议有效表决股份数的 0.0273%；弃权 0 股，占出席会
议有效表决股份数的 0%。审议通过该项议案。
其中中小股东的表决情况为：
同意 2,256,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.4615%；反对 25,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0273%；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0%。
4
2.1.10 新增股份的上市地点
表决情况为：同意 91,638,365 股，占出席会议有效表决股份数的 99.9727%；
反对 25,000 股, 占出席会议有效表决股份数的 0.0273%；弃权 0 股，占出席会
议有效表决股份数的 0%。审议通过该项议案。
其中中小股东的表决情况为：
同意 2,256,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.4615%；反对 25,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0273%；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0%。
2.1.11 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
表决情况为：同意 91,638,365 股，占出席会议有效表决股份数的 99.9727%；
反对 25,000 股, 占出席会议有效表决股份数的 0.0273%；弃权 0 股，占出席会
议有效表决股份数的 0%。审议通过该项议案。
其中中小股东的表决情况为：
同意 2,256,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.4615%；反对 25,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0273%；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0%。
2.2 发行股份募集配套资金
2.2.1 发行方式
表决情况为：同意 91,638,365 股，占出席会议有效表决股份数的 99.9727%；
反对 25,000 股, 占出席会议有效表决股份数的 0.0273%；弃权 0 股，占出席会
议有效表决股份数的 0%。审议通过该项议案。
其中中小股东的表决情况为：
同意 2,256,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.4615%；反对 25,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0273%；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0%。
2.2.2 发行股票种类和面值
表决情况为：同意 91,638,365 股，占出席会议有效表决股份数的 99.9727%；
反对 25,000 股, 占出席会议有效表决股份数的 0.0273%；弃权 0 股，占出席会
议有效表决股份数的 0%。审议通过该项议案。
其中中小股东的表决情况为：
5
同意 2,256,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.4615%；反对 25,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0273%；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0%。
2.2.3 发行对象和认购方式
表决情况为：同意 91,638,365 股，占出席会议有效表决股份数的 99.9727%；
反对 25,000 股, 占出席会议有效表决股份数的 0.0273%；弃权 0 股，占出席会
议有效表决股份数的 0%。审议通过该项议案。
其中中小股东的表决情况为：
同意 2,256,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.4615%；反对 25,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0273%；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0%。
2.2.4 发行价格及定价依据
表决情况为：同意 91,638,365 股，占出席会议有效表决股份数的 99.9727%；
反对 25,000 股, 占出席会议有效表决股份数的 0.0273%；弃权 0 股，占出席会
议有效表决股份数的 0%。审议通过该项议案。
其中中小股东的表决情况为：
同意 2,256,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.4615%；反对 25,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0273%；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0%。
2.2.5 发行规模
表决情况为：同意 91,638,365 股，占出席会议有效表决股份数的 99.9727%；
反对 25,000 股, 占出席会议有效表决股份数的 0.0273%；弃权 0 股，占出席会
议有效表决股份数的 0%。审议通过该项议案。
其中中小股东的表决情况为：
同意 2,256,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.4615%；反对 25,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0273%；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0%。
2.2.6 锁定期安排
表决情况为：同意 91,638,365 股，占出席会议有效表决股份数的 99.9727%；
反对 25,000 股, 占出席会议有效表决股份数的 0.0273%；弃权 0 股，占出席会
6
议有效表决股份数的 0%。审议通过该项议案。
其中中小股东的表决情况为：
同意 2,256,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.4615%；反对 25,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0273%；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0%。
2.2.7 本次配套融资的募集资金用途
表决情况为：同意 91,638,365 股，占出席会议有效表决股份数的 99.9727%；
反对 25,000 股, 占出席会议有效表决股份数的 0.0273%；弃权 0 股，占出席会
议有效表决股份数的 0%。审议通过该项议案。
其中中小股东的表决情况为：
同意 2,256,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.4615%；反对 25,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0273%；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0%。
2.2.8 上市地点
表决情况为：同意 91,638,365 股，占出席会议有效表决股份数的 99.9727%；
反对 25,000 股, 占出席会议有效表决股份数的 0.0273%；弃权 0 股，占出席会
议有效表决股份数的 0%。审议通过该项议案。
其中中小股东的表决情况为：
同意 2,256,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.4615%；反对 25,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0273%；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0%。
2.2.9 滚存未分配利润
表决情况为：同意 91,638,365 股，占出席会议有效表决股份数的 99.9727%；
反对 25,000 股, 占出席会议有效表决股份数的 0.0273%；弃权 0 股，占出席会
议有效表决股份数的 0%。审议通过该项议案。
其中中小股东的表决情况为：
同意 2,256,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.4615%；反对 25,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0273%；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0%。
2.3 决议有效期
7
表决情况为：同意 91,638,365 股，占出席会议有效表决股份数的 99.9727%；
反对 25,000 股, 占出席会议有效表决股份数的 0.0273%；弃权 0 股，占出席会
议有效表决股份数的 0%。审议通过该项议案。
其中中小股东的表决情况为：
同意 2,256,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.4615%；反对 25,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0273%；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0%。
3、审议《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规
定>第四条规定的议案》
表决情况为：同意 91,638,365 股，占出席会议有效表决股份数的 99.9727%；
反对 25,000 股, 占出席会议有效表决股份数的 0.0273%；弃权 0 股，占出席会
议有效表决股份数的 0%。审议通过该项议案。
其中中小股东的表决情况为：
同意 2,256,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.4615%；反对 25,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0273%；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0%。
4、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关
联交易的议案》
表决情况为：同意 91,638,365 股，占出席会议有效表决股份数的 99.9727%；
反对 25,000 股, 占出席会议有效表决股份数的 0.0273%；弃权 0 股，占出席会
议有效表决股份数的 0%。审议通过该项议案。
其中中小股东的表决情况为：
同意 2,256,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.4615%；反对 25,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0273%；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0%。
5、审议《江苏雷科防务科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨重大资产重组报告书（草案）》及其摘要的议案
表决情况为：同意 91,638,365 股，占出席会议有效表决股份数的 99.9727%；
反对 25,000 股, 占出席会议有效表决股份数的 0.0273%；弃权 0 股，占出席会
议有效表决股份数的 0%。审议通过该项议案。
8
其中中小股东的表决情况为：
同意 2,256,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.4615%；反对 25,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0273%；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0%。
6、审议《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议
案》
表决情况为：同意 91,638,365 股，占出席会议有效表决股份数的 99.9727%；
反对 25,000 股, 占出席会议有效表决股份数的 0.0273%；弃权 0 股，占出席会
议有效表决股份数的 0%。审议通过该项议案。
其中中小股东的表决情况为：
同意 2,256,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.4615%；反对 25,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0273%；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0%。
7、审议《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产的利润补偿
协议>的议案》
表决情况为：同意 91,638,365 股，占出席会议有效表决股份数的 99.9727%；
反对 25,000 股, 占出席会议有效表决股份数的 0.0273%；弃权 0 股，占出席会
议有效表决股份数的 0%。审议通过该项议案。
其中中小股东的表决情况为：
同意 2,256,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.4615%；反对 25,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0273%；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0%。
8、审议《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告和备考审阅报告的议
案》
表决情况为：同意 91,638,365 股，占出席会议有效表决股份数的 99.9727%；
反对 25,000 股, 占出席会议有效表决股份数的 0.0273%；弃权 0 股，占出席会
议有效表决股份数的 0%。审议通过该项议案。
其中中小股东的表决情况为：
同意 2,256,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.4615%；反对 25,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0273%；弃权 0 股，占出席会议所有股东
9
所持股份的 0%。
9、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评
估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
表决情况为：同意 91,638,365 股，占出席会议有效表决股份数的 99.9727%；
反对 25,000 股, 占出席会议有效表决股份数的 0.0273%；弃权 0 股，占出席会
议有效表决股份数的 0%。审议通过该项议案。
其中中小股东的表决情况为：
同意 2,256,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.4615%；反对 25,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0273%；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0%。
10、审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
表决情况为：同意 91,638,365 股，占出席会议有效表决股份数的 99.9727%；
反对 25,000 股, 占出席会议有效表决股份数的 0.0273%；弃权 0 股，占出席会
议有效表决股份数的 0%。审议通过该项议案。
其中中小股东的表决情况为：
同意 2,256,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.4615%；反对 25,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0273%；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0%。
12、审议《关于公司重大资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
表决情况为：同意 91,638,365 股，占出席会议有效表决股份数的 99.9727%；
反对 25,000 股, 占出席会议有效表决股份数的 0.0273%；弃权 0 股，占出席会
议有效表决股份数的 0%。审议通过该项议案。
其中中小股东的表决情况为：
同意 2,256,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.4615%；反对 25,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0273%；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0%。
13、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事
宜的议案》
表决情况为：同意 91,638,365 股，占出席会议有效表决股份数的 99.9727%；
反对 25,000 股, 占出席会议有效表决股份数的 0.0273%；弃权 0 股，占出席会
10
议有效表决股份数的 0%。审议通过该项议案。
其中中小股东的表决情况为：
同意 2,256,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.4615%；反对 25,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0273%；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0%。
三、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所委派居建平律师、张红叶律师对本次会议进行见证
并发表如下意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关
法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；
大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、与会董事签名的本次股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
江苏雷科防务科技股份有限公司
董事会
2016 年 2 月 26 日
11
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