西藏城投：第七届董事会第八次（临时）会议决议公告_股票频道

证券代码 600773 证券简称西藏城投编号：临2016-009号

西藏城市发展投资股份有限公司

第七届董事会第八次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西藏城市发展投资股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第七届董事会第

八次（临时）会议于 2016 年 2 月 26 日 9：00 以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人

(其中独立董事 4 人)，根据《董事意见记录表》的反馈，实到董事 8 人。其中董事陈卫

东由于工作原因无法出席，委托董事曾云代为表决。本次会议的召集、召开及表决程序

符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。经与会董事审

议，表决通过了如下决议：

一、审议通过了《关于西藏城市发展投资股份有限公司对陕西国能锂业有限公司增

资暨关联交易的议案》

同意公司根据陕西国能锂业有限公司的经营发展需要，对陕西国能锂业有限公司进

行增资，陕西国能锂业有限公司本次增资扩股将其注册资本由 5000 万元人民币增加至

15700 万元人民币。西藏城市发展投资股份有限公司以现金 120,000,000 元认缴陕西国

能锂业有限公司新增注册资本 92,300,000 元，持有其 58.79%的股权。具体内容详见上

海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司临 2016-010 号《西藏城市发展投资股份有限

公司关于关联交易的公告》。

鉴于陕西国能锂业有限公司为公司的关联企业，公司董事长朱贤麟先生为陕西国能

锂业有限公司董事长，根据上海证券交易所相关规定，本次增资构成关联交易。

表决结果：有效表决票数为 8 票，其中同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关

联董事朱贤麟先生回避表决。

特此公告。

西藏城市发展投资股份有限公司

董事会

2016 年 2 月 27 日