股票简称：平高电气 编号：临 2016-013 股票代码：600312
债券代码：122459
河南平高电气股份有限公司
第六届董事会第十一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
河南平高电气股份有限公司（下称“公司”或“平高电气”）第六届董事会
第十一次临时会议于 2016 年 2 月 24 日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会
议通知，并于 2016 年 2 月 26 日以通讯方式召开，会议应到董事九人，实到李永
河、魏光林、李文海、石丹、庞庆平、张建国、徐国政、王天也、李涛九人,本
次会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
一、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于聘任公司财务
总监的议案》：
公司原财务总监李慧平女士因工作变动原因辞去职务，根据《公司法》、公
司《章程》的规定，经公司总经理庞庆平先生提名，董事会提名委员会审核和遴
选，与会董事审议，同意聘任李广辉先生为公司财务总监。
李广辉先生简历：
李广辉，男，1973 年出生，会计师，安徽财贸学院会计学专业本科学历，
学士学位。1998 年 8 月参加工作，历任平顶山高压开关厂财务部会计，平顶山
天鹰集团有限责任公司财务部主管，平高集团有限公司财务资产部主管，平高集
团国际工程公司副总经理、财务部主管会计，平高集团波兰分公司财务总监，平
高集团电力工程公司总会计师、财务部部长，平高集团系统集成公司总会计师、
财务部部长，平高集团国际工程有限公司副总经理、总会计师。现任河南平高电
气股份有限公司财务总监兼财务部部长。
独立董事徐国政、王天也、李涛对该议案发表了独立意见，同意聘任李广辉
先生为公司财务总监。
二、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《2015 年度公司
高级管理人员薪酬发放预案》：
三、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于召开公司
2015 年年度股东大会的议案》。
会议通知详见公司 2016 年 2 月 27 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）编号为临
2016-014 号的公告。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
2016 年 2 月 27 日
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