证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2016-007
贵州盘江精煤股份有限公司
第四届董事会 2016 年第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2016
年第二次临时会议于 2016 年 2 月 25 日以通讯方式召开。会议由公司董
事长张仕和先生主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法
有效。
出席会议的董事经过认真审议，以记名投票表决的方式审议通过了
《关于投资设立贵州盘江电力有限公司的议案》(9 票同意，0 票反对，0
票弃权)。内容详见公司公告（临 2016-008 号）。
为抓住新一轮电力体制改革带来的电力企业发展机遇，整合重组公
司现有电力业务资源，构建公司电力产业发展平台，培育并形成电力支
柱产业，助推公司转型发展，会议同意公司投资设立全资子公司贵州盘
江电力有限公司（相关事项以工商注册登记机关的核定为准，以下简称
“盘江电力公司”）。
盘江电力公司拟定注册资本为 12500 万元，由公司采用现金、实物
资产出资的方式分期进行缴纳（首期出资以现金 500 万元人民币缴纳；
后续出资将根据盘江电力公司的发展需要，适时分期注入公司所属相关
资产），公司将持有盘江电力公司 100%股权。拟定经营范围为发电、配
电、供电、购电、售电、供热、新能源，供电线路建设及检修，电力检
修，灰渣综合利用等。
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2016 年 2 月 26 日
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