证券代码：600353 证券简称：旭光股份 公告编号：临 2016-003
成都旭光电子股份有限公司
关于公司委托中信银行向成都储翰科技股份有限公司进行
委托贷款进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
本公司《关于向成都储翰科技股份有限公司提供委托贷款的议案》经 2014 年 10 月
10 日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过。同意委托银行向成都储翰科技股份有
限公司分期发放贷款 3,000 万元用于补充流动资金，年利率 6%，每笔分期贷款的期限 12
个月，每笔委托贷款按季付息，期限届满一次性还本。本次委托贷款的相关事宜全权授
权经营层负责，授权范围包括不限于每笔贷款的具体发放时间，委托贷款委托合同、委
托贷款贷款合同等相关文件签订和办理相关手续，及决定本次借款到期后是否展期一年
等事项。
公司分别于 2014 年 10 月 30 日、2014 年 11 月 24 日、2015 年 5 月 26 日委托中信银
行向控股子公司成都储翰科技股份有限公司提供贷款合计 2,500 万元，其中于 2015 年 10
月 30 日到期的 1,000 万元已全部归还；将于 2016 年 4 月 29 日到期的 500 万元，正在执
行中，贷款利息公司按季收到；于 2015 年 11 月 24 日到期的 1,000 万元，经营层依据董
事会的授权,同意展期三个月，即：继续委托中信银行向控股子公司成都储翰科技股份有
限公司提供贷款 1,000 万元，期限三个月，贷款利率 6%，按季付息，期限届满一次性还
本。该笔贷款现已到期，公司于 2016 年 2 月 24 日收到贷款本金及利息 1,010.83 万元。
特此公告。
成都旭光电子股份有限公司董事会
二○一六年二月二十六日
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