证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2016-019
北京京运通科技股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会
议于 2016 年 2 月 26 日在公司 302 会议室召开。本次会议通知已于 2016 年 2 月
19 日以电话、电子邮件等方式发出，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议
由监事会主席苏铁军先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。
会议经审议，以投票表决的方式通过了以下议案：
一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于向激励对象授予限
制性股票的议案》。
同意公司董事会确定 2016 年 2 月 26 日为授予日，授予 8 名激励对象 430 万
股限制性股票。预留的限制性股票的授予日由公司董事会另行确定。
二、 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于核查限制性股票激
励计划授予日激励对象名单的议案》。
经审核，监事会认为：本次限制性股票激励计划授予日激励对象名单与公司
2016 年第一次临时股东大会批准的《限制性股票激励计划（草案）》中的激励对
象相符。本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、
法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或
宣布为不适当人选的情形，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监
会予以行政处罚的情形，不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级
管理人员的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关
事项备忘录 1-3 号》规定的激励对象条件。本次限制性股票激励计划未有公司监
事及独立董事参与，本次激励对象均未同时参加两个或以上上市公司的股权激励
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计划，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，且满足
激励计划规定的获授条件。
特此公告。
北京京运通科技股份有限公司监事会
2016 年 2 月 26 日
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