证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2016-020 号
厦门合兴包装印刷股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董
事会第一次会议于 2016 年 2 月 25 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次董
事会会议通知已于 2016 年 2 月 19 日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有
董事 7 人，亲自出席会议的董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生
召集并主持。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于第四届董事会
专业委员会人员组成的议案》；
同意第四届董事会各专业委员会的人员组成。
战略委员会由许晓光、许晓荣、林海生、严希阔、卢永华（独立董事）五位
董事组成，其中许晓光为主任委员；
审计委员会由许晓光、卢永华（独立董事）、黄健雄（独立董事）三位董事组
成，其中卢永华为主任委员；
薪酬与考核委员会由许晓荣、卢永华（独立董事）、苏伟斌（独立董事）三位
董事组成，其中苏伟斌为主任委员；
提名委员会由许晓荣、黄健雄（独立董事）、苏伟斌（独立董事）三位董事组
成，其中黄健雄为主任委员。
以上各专门委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议
事规则遵照各专门委员会《议事规则》执行。
二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举董事长和
副董事长的议案》；
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会议选举许晓光先生为公司第四届董事会董事长，许晓荣女士为公司第四届
董事会副董事长。任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满
之日止。
许晓光先生、许晓荣女士简历请见附件。
三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级
管理人员的议案》；
同意任命许晓光先生、林海生先生、康春华女士、严希阔先生、汤义胜先生、
张波涛先生为本公司高级管理人员。其中，同意聘任许晓光先生继续担任公司总
经理职务；林海生先生与汤义胜先生继续担任公司副总经理职务；康春华女士继
续担任公司董事会秘书并兼任公司副总经理职务；严希阔先生继续担任公司财务
总监；张波涛先生继续担任公司研发创新中心包装技术总监。
该议案已经独立董事发表独立意见，具体请详见 2016 年 2 月 27 日巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
上述人员简历请见附件。
康春华女士联系方式如下:
联系电话：0592-7896162
办公传真：0592-7896162
电子邮箱：zqb@hxpp.com.cn
联系地址：厦门市同安工业集中区梧侣路 19 号
邮政编码：361100
四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司内审
部负责人的议案》；
同意聘任汤远清先生为公司内审部负责人。任期三年，自本次会议审议通过
之日起至本届董事会任期届满之日止。
汤远清先生简历请见附件。
五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券
事务代表的议案》；
同意聘任王萍萍女士担任公司证券事务代表职务，任期三年，自本次会议审
议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
王萍萍女士简历请见附件，联系方式如下:
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联系电话：0592-7896162
办公传真：0592-7896162
电子邮箱：zqb@hxpp.com.cn
联系地址：厦门市同安工业集中区梧侣路 19 号
邮政编码：361100
六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<董事会战
略委员会工作条例>的议案》。
为进一步明确公司董事会战略委会的职责权限，保证公司战略委员会规范运
作，进一步完善公司法人治理结构,同意修订公司《董事会战略委员会工作条例》。
具体请详见公司于 2016 年 2 月 27 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上的《厦门合兴包装印刷股份有限公司董事会战略委员会工作条例》。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一六年二月二十五日
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附件：
厦门合兴包装印刷股份有限公司
高级管理人员及相关人员简历
许晓光，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年生，工商管理硕士。曾
任中国民航厦门航管站预报员，联宇包装工业有限公司总经理，新疆兴汇聚股权
投资管理有限公司董事长（以下简称“新疆兴汇聚”）。现任公司董事长、总经
理，宏立投资有限公司董事（以下简称“宏立投资”），湖北合兴包装印刷有限
公司董事，香港世凯威有限公司董事，武汉华艺柔印环保科技有限公司董事，中
国包装联合会第六届理事会副会长。
许晓光先生通过新疆兴汇聚和宏立投资间接持有本公司 104,529,369 股，占
本公司股本总额的 28.06%，是本公司的实际控制人之一。许晓光先生与董事许晓
荣女士是兄妹关系，与许晓荣女士同为公司另两名实际控制人许天津先生、吕秀
英女士子女，与监事许伟刚先生为堂兄弟关系，除上述情况外，许晓光先生与其
他持有公司股份 5%以上的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
许晓荣，女，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年生，本科学历。曾任厦
门捷能工业有限公司经理，新疆兴汇聚股权投资管理有限公司董事。现任公司副
董事长，宏立投资有限公司董事，厦门合兴实业有限公司董事，福建长信纸业包
装有限公司副董事长，成都合兴包装印刷有限公司董事，湖北合兴包装印刷有限
公司董事，南京合兴包装印刷有限公司董事，爱尔德斯（厦门）塑胶有限公司董
事，合肥合兴包装印刷有限公司董事，重庆合信包装印刷有限公司董事，香港世
凯威有限公司董事，武汉华艺柔印环保科技有限公司董事，青岛世凯威包装印刷
有限公司董事，青岛合兴包装有限公司董事，合肥合信包装有限公司董事，佛山
合信包装有限公司董事，郑州合兴包装有限公司董事，海宁合兴包装有限公司董
事，天津世凯威包装有限公司董事，昆山世凯威包装有限公司董事，宇发投资有
限公司董事，重庆文乾包装有限公司董事，天津市兴汇聚有限公司董事,福州福瑞
包装有限公司董事, 营口市合坤环保科技有限公司董事，郑州合坤包装有限公司
董事，福建合信包装有限公司董事,新乡合兴环保科技有限公司董事,新疆裕荣股
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权投资管理有限公司执行董事,湖北华艺包装印刷科技有限公司董事, 厦门世凯
威包装工业有限公司董事，厦门合兴网络科技有限公司董事长、厦门市融逸电子
商务有限公司董事。
许晓荣女士通过新疆兴汇聚和宏立投资间接持有本公司 50,641,466 股，占本
公司股本总额的 13.60%，是本公司的实际控制人之一。许晓荣女士与董事许晓光
先生是兄妹关系，与许晓光先生同为公司另两名实际控制人许天津先生、吕秀英
女士子女，与监事许伟刚先生为堂姐弟关系，除上述情况外，许晓荣女士与其他
持有公司股份 5%以上的股东以及公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
林海生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年生，大专学历。曾任厦
门东海大厦酒店部长、经理，厦门瑞喜商贸有限公司副总经理，厦门天第隆实业
有限公司副总经理。现任公司副总经理，福建长信纸业包装有限公司董事，爱尔
德斯（厦门）塑胶有限公司董事，佛山合信包装有限公司董事长，海宁合兴包装
有限公司总经理，天津世凯威包装有限公司总经理，佛山长信包装有限公司董事
长，成都合兴包装印刷有限公司董事，珠海市千层纸品包装有限公司董事，福建
合信包装有限公司董事长，淮安合兴惠科包装制品有限公司董事长，昆山合兴惠
宇包装有限公司董事长，厦门世凯威包装工业有限公司董事长。
林海生先生目前未持有本公司股份，与其他持有公司股份 5%以上的股东、实
际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
严希阔，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年生，大学学历，会计师。
曾任福建省工业设备安装有限公司厦门分公司财务科长，中欣机械工业（厦门）
有限公司财务经理，公司财务部经理。现任公司财务总监，佛山合信包装有限公
司董事，郑州合兴包装有限公司董事，佛山长信包装有限公司董事，海宁合兴包
装有限公司董事，威斯顿（天津）供应链管理有限公司董事长，合肥合兴包装印
刷有限公司董事，珠海市千层纸品包装有限公司董事长、总经理。
严希阔先生目前未持有本公司股份，与其他持有公司股份 5%以上的股东、实
际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
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康春华，女，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年生，大学学历。曾任公
司办公室主任、外勤高级经理、总经理助理等职。现任公司副总经理、董事会秘
书，厦门荣圣兴包装印刷有限公司执行董事、总经理，爱尔德斯（厦门）塑胶有
限公司董事长，厦门合兴实业有限公司监事，成都合兴包装印刷有限公司董事长，
武汉华艺柔印环保科技有限公司监事，合肥合兴包装印刷有限公司董事长，重庆
合信包装印刷有限公司董事长，遵义合信包装有限公司执行董事、总经理，青岛
世凯威包装印刷有限公司董事长、总经理，龙海合信包装有限公司执行董事，青
岛合兴包装有限公司董事长，合肥合信包装有限公司董事长，郑州合兴包装有限
公司董事长，海宁合兴包装有限公司董事长，天津世凯威包装有限公司董事长，
重庆文乾包装有限公司董事长，厦门合兴供应链管理有限公司执行董事，佛山长
信包装有限公司董事，新疆裕荣股权投资管理有限公司监事。
康春华女士目前未持有本公司股份，与其他持有公司股份 5%以上的股东、实
际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。于 2012 年 5 月参
加深圳证券交易所董事会秘书资格考试并取得董事会秘书资格证书。未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
汤义胜，男，中国国籍，无境外永久居留权，1957 年生，大专学历，经济师。
曾历任武汉市武汉造纸厂车间主任、副厂长，武汉东风造纸厂厂长，武汉市造纸
公司经理。现任公司副总经理，湖北合兴包装印刷有限公司总经理，武汉合信包
装印刷有限公司总经理。
汤义胜先生目前未持有本公司股份，与其他持有公司股份 5%以上的股东、实
际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
张波涛，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年生，包装工程专业硕士。
2006 年起任本公司技术部经理，目前担任本公司研发创新中心包装技术总监。张
波涛先生一直从事本公司结构设计项目开发、项目管理工作，负责公司客户 TPS
开发、公司内部研发项目管理等。在职期间：完成研发团队、包装实验室及中心
制度建设；带领设计团队获得华东设计大奖；主持完成大型家电、电子、食品行
业客户 TPS 项目数十个；在《包装工程》等杂志上发表学术论文 20 余篇；主持完
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成国家实用新型专利 30 余项；主持开发和设计包装软件 1 套，获得国家支持产权
局软件著作权证书，为国内首套 TPS 软件；主要起草包装行业国家标准 5 项。
张波涛先生目前未持有本公司股份，与其他持有公司股份 5%以上的股东、实
际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
汤远清，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 11 月生，本科学历，会
计师。曾任高发（漳州）运动器材有限公司财务经理，福建长信纸业包装有限公
司财务经理。现任公司内审部负责人。汤远清先生目前未持有本公司股份，与公
司董事、监事、高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间
无关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券
交易所惩戒。
王萍萍，女，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年 8 月生，本科学历。 2006
年 8 月至 2007 年 3 月就职于厦门合兴包装印刷股份有限公司项目建设中心，2007
年 4 月至今就职于厦门合兴包装印刷股份有限公司董秘办。于 2009 年 7 月参加深
圳证券交易所董事会秘书资格培训，并取得董事会秘书资格证书。王萍萍女士目
前未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司 5%以上股
份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他
有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
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