证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2016-005
上海科华生物工程股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十
三次会议通知于2016年2月24日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2016年2
月26日以通讯方式召开，应参加会议董事6人，实际参加会议董事6人。本次会议
召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、 以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司提
供担保的议案》；
同意公司为全资子公司上海科华企业发展有限公司提供总额不超过12,000
（含本数）万元人民币的进口信用证额度连带责任担保，授权公司董事长全权代
表公司与银行签署信用证担保书等相关法律文书。本次给予上海科华生物企业发
展有限公司的担保额度自本次董事会审议通过之日起十二个月有效；
二、 以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定<套期保值业
务管理制度>的议案》；
三、 以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司<财务管
理制度>的议案》。
特此公告。
上海科华生物工程股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十七日
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