中航三鑫：第五届董事会第十八次会议决议公告_股票频道

证券代码：002163 证券简称：中航三鑫公告编号：2016-009

中航三鑫股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通

知于 2016 年 2 月 23 日以电子邮件方式发出，于 2016 年 2 月 26 日以通讯方式召

开。本次会议应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。本次会议召开程序

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议就以下事项决议如下：

审议通过了《关于公司 2015 年度计提资产减值准备的议案》，表决结果：9

票通过，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

的 2016-010 号《关于 2015 年度计提资产减值准备的公告》。

特此公告。

中航三鑫股份有限公司董事会

二〇一六年二月二十七日