证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2016-015
转债代码：110031 转债简称：航信转债
转股代码：190031 转股简称：航信转股
航天信息股份有限公司
第五届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
航天信息股份有限公司第五届董事会第三十五次会议于 2016 年 2 月 19 日以电子邮件和
书面传真方式向全体董事和监事发出会议通知，根据通知，本次会议于 2016 年 2 月 26 日以
通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，会议的召开符合《公司
法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的规定。会议以通讯表决的方式审议
通过了以下议案：
一、审议通过了“关于公司董事会换届选举的议案”；
鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和公司《章程》相关规定对董事会进
行换届选举。经公司董事会提名，现推荐时旸、於亮、黄晖、年丰、鄂胜国、袁晓光、朱利
民、苏文力、邹志文为公司第六届董事会董事候选人（排名不分先后），其中朱利民、苏文
力、邹志文为独立董事候选人。
公司独立董事已就本议案发表了同意意见，认为本次公司董事会换届及董事候选人提名
程序符合相关规定。
本议案需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议，其中独立董事需经上海证券交易
所审核后提交股东大会审议。
表决结果：
候选人 赞成（票） 反对（票） 弃权（票）
时 旸 8 0 0
於 亮 8 0 0
黄 晖 8 0 0
年 丰 8 0 0
鄂胜国 8 0 0
1
袁晓光 8 0 0
朱利民 8 0 0
苏文力 8 0 0
邹志文 8 0 0
二、审议通过了“关于放弃北京航天金盾科技有限公司股权转让优先购买权的议案”。
同意公司放弃对子公司北京航天金盾科技有限公司 30.61%股权转让的优先购买权。因
股东自身需求，北京航天金盾科技有限公司的一名法人股东北京明兴行科技有限公司拟将其
所持 30.61%股权转让给其实际控制人，此次股权转让及公司放弃优先购买权不影响公司对
北京航天金盾科技有限公司的持股比例和控股地位。
表决结果：8 票同意，0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过了“关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案”。
同意公司于 2016 年 3 月 15 日召开 2016 年第二次临时股东大会，具体通知内容详见《航
天信息股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》（2016-018 号公告）。
表决结果：8 票同意，0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
附件：董事候选人简历
航天信息股份有限公司董事会
二○一六年二月二十七日
2
附件：董事候选人简历
1、时旸先生简历
时旸，男，55 岁，1960 年 9 月出生，中国国籍，电磁场与微波技术专业硕士，研究员。
曾任航空航天部二院 207 所四室工程师、四室见习副主任、科技处副处长、副所长，中
国航天机电集团公司资产运营部副部长，中国航天科工集团公司资产运营部副部长、部长、
经济合作部（国际合作部）部长，中国航天系统工程公司董事，航天科工海鹰集团有限公司
董事，华创天元实业发展有限责任公司董事、副董事长，航天晨光股份有限公司董事长，国
资委代表国务院向中国航天科工集团公司派出的国有企业监事会兼职监事。现任航天信息股
份有限公司董事长、党委书记。
曾获航天总公司科学技术进步一等奖、二等奖、三等奖，国务院特殊津贴专家。
2、於亮先生简历
於亮，男，52 岁，1963 年 10 月出生，中国国籍，电磁场与微波技术专业硕士，研究员。
曾任航天工业总公司二院 706 所六室见习副主任、副主任设计师、六室副主任、副所长、
所长，航天总公司二院计算机产业集团董事、副总经理，中国航天机电集团公司二院 204
所所长，中国航天科工集团公司第一事业部筹备组成员、党组成员、副部长，中国航天科工
集团第一研究院副院长、院长、党委委员、党委书记，华迪计算机有限公司董事，航天科工
深圳（集团）有限公司董事。现任航天信息股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记。
曾获航空航天部科技进步一等奖、第四届中国青年科技奖、航天总公司科技进步三等奖、
公安部科技进步一等奖、国防科工委有突出贡献中青年专家、国务院特殊津贴专家。
3、黄晖先生简历
黄晖，男，42 岁，1973 年 5 月出生，中国国籍，审计专业学士，MBA 工商管理专业硕
士，正高职高级会计师。
曾任武汉桥梁建设股份有限公司投资部主管、计财部主管、计财部副经理、计财部经理，
武汉新区建设开发投资有限公司计财部部长，武汉桥建集团有限公司副总经理，武汉市城市
建设投资开发集团有限公司计划财务部部长、资金中心主任、副总会计师。现任中国航天科
工集团公司资产运营部副部长，航天科技控股集团有限公司副董事长、华金证券有限责任公
司董事。
曾获武汉市人民政府授予科技进步三等奖、国家人事部/建设部“全国建设战线劳动模
范”荣誉称号、中共武汉市委/市人民政府绩效管理工作先进个人。
4、年丰先生简历
年丰，男，42 岁，1974 年 1 月出生，中国国籍，物理电子学专业博士，研究员。
曾任中国航天科工集团第二研究院控制科学与工程博士后流动站导航制导与控制专业
博士后研究员，中国航天科工集团第二研究院 203 所一、二室见习副主任及副主任、计量与
3
校准技术国防科技重点实验室见习副主任、副主任、主任、203 所副所长。现任中国航天科
工集团公司经济合作部总经济师。
曾获航天基金奖、国防科技进步二等奖。
5、鄂胜国先生简历
鄂胜国，男，46 岁，1969 年 12 月出生，中国国籍，计划统计专业学士，MBA 工商管理
专业硕士，研究员级高级会计师。
曾任航空航天部二院七二一医院财务处副处长，中国航天科工集团第二研究院财务部系
统试验部财务会计室副主任、财务部综合财务一处副处长、财务部综合财务一处处长、财务
部副部长、部长、副总会计师，长峰科技工业集团公司监事。现任中国航天科工集团第三研
究院总会计师、党委委员。
曾获中国航天科工集团公司先进财务工作者、全国行政事业单位资产清查工作先进个
人、全国会计领军人才。
6、袁晓光先生简历
袁晓光，男，45 岁，1970 年 3 月出生，中国国籍，计算机体系结构专业硕士，研究员。
曾任中国航天机电集团第二研究院 706 所五室副主任，中国航天科工集团第二研究院
706 所五室主任、科研计划处处长、固定资产投资处办公室主任、副所长。现任中国航天科
工集团第二研究院 706 所所长、党委副书记，兼中国航天科工集团第二研究院 204 所所长、
党委副书记。
曾获公安部科学技术进步一等奖、中国航天工业总公司科学技术进步二等奖、分别荣获
国防科学技术进步二等奖、三等奖。
7、朱利民先生简历
朱利民，男，64 岁，1951 年 10 月出生，中国国籍，经济学硕士。
曾任国家体改委副处长，国家体改委综合规划试点司处长，中国证监会稽查部副主任，
中国证监会稽查局副局长，中国证监会派出机构工作协调部主任兼投资者教育办公室主任，
中信建投证券有限责任公司合规总监，中信建投证券股份有限公司监事会主席。现任兴业基
金管理有限公司独立董事，金元证券股份有限公司独立董事，焦点科技股份有限公司独立董
事，广东文化长城股份有限公司独立董事。
8、苏文力先生简历
苏文力，男，53 岁，1962 年 9 月出生，中国国籍，硕士研究生，高级工程师。
曾任中国工商银行科技部副处长、处长、副总经理（副厅级），产品创新部副总经理（副
厅级）、总经理等职务。现任阳光保险集团公司总裁助理。
曾获省部级科技进步一等奖、二等奖、三等奖、国家科技进步三等奖、国务院政府特殊
津贴。
9、邹志文先生简历
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邹志文，男，48 岁，1967 年 3 月出生，中国国籍，工商管理硕士，注册会计师、注
册资产评估师。
曾任国家航空航天工业部财务司副主任科员、主任科员，中国华联国际贸易公司财务部
副经理、财务部经理、广东分公司副总经理，广东华联通国际运输代理有限公司深圳公司总
经理，北京中润华会计师事务所合伙人等职务。现任北京兴华会计师事务所合伙人，北京中
润兴华工程造价咨询有限公司董事长，博天环境集团股份有限公司独立董事、北京七星华创
电子股份有限公司独立董事、奥特佳新能源科技股份有限公司独立董事，兼任北京理工大学
会计系硕士生导师。
除上述简历披露的任职关系外，各董事候选人与本公司或本公司的控股股东及实际控制
人不存在其他关联关系，亦未直接或间接持有本公司股份，各董事候选人没有受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
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