证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2016-028
福建三钢闽光股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会
第二十一次会议于 2016 年 2 月 26 日上午以通讯方式召开，本次
会议由公司董事长黎立璋先生召集，会议通知于 2016 年 2 月 23
日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和
高级管理人员。应参加会议董事七人（发出表决票七张），实际
参加会议董事七人（收回有效表决票七张）。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、根据现行的法律、法规，公司与控股股东福建省三钢(集
团)有限责任公司（以下简称三钢集团）及其下属公司之间的交
易构成关联交易。因公司董事长黎立璋先生在本公司控股股东三
钢集团担任董事长，本公司董事陈军伟先生在三钢集团的控股股
东福建省冶金(控股)有限责任公司担任董事长，本公司董事曾兴
富先生在三钢集团担任副董事长、总经理，上述三人为关联董事。
本次会议在关联董事黎立璋先生、陈军伟先生、曾兴富先生回避
表决的情况下，由出席会议的其余 4 位无关联关系董事审议通过
《关于预计 2016 年度公司与福建省三钢(集团)有限责任公司及
其下属公司的日常关联交易的议案》。表决结果为：4 票赞成，0
票反对，0 票弃权。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议（公司股东大会的召开时
间将另行通知）。
二、审议通过《关于预计 2016 年度公司与参股公司的日常
关联交易的议案》。表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议（公司股东大会的召开时
间将另行通知）。
三、鉴于截止 2015 年 12 月 31 日，厦门国贸集团股份有限
公司（以下简称厦门国贸集团）持有本公司 2.74%的股份，且本
公司董事高少镛先生在厦门国贸集团担任副总裁、贸易事业部总
经理，高少镛先生为关联董事。福建三钢国贸有限公司（以下简
称三钢国贸公司）为厦门国贸集团的控股子公司，厦门国贸集团
持有三钢国贸公司 51%的股权，本公司持有三钢国贸公司 49%的
股权。厦门国贸集团最终实际持有厦门启润实业有限公司（以下
简称厦门启润）100%的股权，本公司董事高少镛先生在厦门启润
担任董事长职务。根据现行的法律、法规，公司与厦门国贸集团、
三钢国贸公司及厦门启润之间发生的交易构成关联交易。本次会
议在关联董事高少镛先生回避表决的情况下，由出席会议的其余
6 位无关联关系董事审议通过《关于预计 2016 年度公司与厦门
国贸集团股份有限公司及其下属公司的日常关联交易的议案》。
表决结果为：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。独立董事对本议
案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议（公司股东大会的召开时
间将另行通知）。
四、本公司的控股股东为三钢集团，三钢集团的控股股东为
福建省冶金(控股)有限责任公司（以下简称冶金控股）。根据现
行的法律、法规，公司与三钢集团的控股股东冶金控股及其下属
公司之间发生的交易构成关联交易。因公司董事长黎立璋先生在
本公司控股股东三钢集团担任董事长，本公司董事陈军伟先生在
三钢集团的控股股东冶金控股担任董事长，本公司董事曾兴富先
生在三钢集团担任副董事长、总经理，上述三人为关联董事。本
次会议在关联董事黎立璋先生、陈军伟先生、曾兴富先生回避表
决的情况下，由出席会议的其余 4 位无关联关系董事审议通过
《关于预计 2016 年度公司与福建省冶金(控股)有限责任公司的
下属公司的日常关联交易的议案》。表决结果为：4 票赞成，0 票
反对，0 票弃权。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议（公司股东大会的召开时
间将另行通知）。
五、鉴于公司独立董事苏天森先生在濮阳濮耐高温材料(集
团)股份有限公司（以下简称濮耐股份）、湖南中科电气股份有限
公司（以下简称中科电气）兼任独立董事职务，公司独立董事刘
微芳女士在福建榕基软件股份有限公司（以下简称榕基软件）兼
任独立董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014
年修订）》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，公司与
濮耐股份、中科电气及榕基软件之间发生的交易构成关联交易。
本次会议在关联董事苏天森先生和刘微芳女士回避表决的情况
下，由出席会议的其余 5 位无关联关系董事审议通过《关于预计
2016 年度公司和独立董事兼职的其他上市公司的日常关联交易
的议案》。表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。独立董
事发表了同意的独立意见。
2016 年度公司预计与濮耐股份、中科电气及榕基软件三家
上市公司发生日常关联交易的金额未达到《深圳证券交易所股票
上市规则（2014 年修订）》、《公司章程》、《公司关联交易管理办
法》中规定的须提交公司股东大会审议的标准，因此，上述日常
关联交易事项无需提交公司股东大会审议，在公司董事会审议通
过后即为有效。
《福建三钢闽光股份有限公司关于预计 2016 年度日常关联
交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司
董 事 会
2016 年 2 月 26 日
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