证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2016-014
江苏润邦重工股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于
2016年2月22日以邮件形式发出会议通知，并于2016年2月26日以现场与通讯表决相
结合的方式。会议应到董事9人，亲自出席董事9人。会议由董事长吴建先生召集并
主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经认真审议，会议形成如下决
议：
1、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》等指定信息披露媒体刊登的《关于计
提资产减值准备的公告》（公告编号：2016-016）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《江苏润邦重工股份有限公司第一期员工持股计划（修正案）》及
其摘要。
公司分别于2015年7月20日和2015年8月6日召开的第二届董事会第十六次会议
和2015年度第一次临时股东大会审议通过了《关于<江苏润邦重工股份有限公司第一
期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。公司本次员工持股计划详细情况见刊
登于2015年7月21日及2015年8月8日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关公告内容。
根据《江苏润邦重工股份有限公司第一期员工持股计划》的要求，公司股东大
会审议通过本次员工持股计划后的6个月内，员工持股计划通过二级市场购买的方式
（包括但不限于竞价交易、大宗交易、协议转让等法律法规许可的的方式）完成标
的股票的购买。现因公司股票长期停牌等原因（公司股票于2015年9月30日上午开市
时起停牌至今），截至本公告日公司第一期员工持股计划尚未购买公司股票。
结合公司实际情况，经公司第一期员工持股计划持有人同意并提交公司董事会
审议，公司董事会同意修订后的《江苏润邦重工股份有限公司第一期员工持股计划
（修正案）》及其摘要。公司董事会认为修订后的《江苏润邦重工股份有限公司第
一期员工持股计划（修正案）》及其摘要符合《关于上市公司实施员工持股计划试
点的指导意见》等相关规定。
关联董事李晓琴女士、谢贵兴先生对本议案进行了回避表决，其他非关联董事
参与本议案的表决。
根据公司2015年度第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董
事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》的规定，本议案无需提交公司股东大
会审议。
《江苏润邦重工股份有限公司第一期员工持股计划（修正案）》及其摘要详见
公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司
董事会
2016年2月27日
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