润邦股份：第三届监事会第三次会议决议公告_股票频道

证券代码：002483 证券简称：润邦股份公告编号：2016-015

江苏润邦重工股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议

于 2016 年 2 月 22 日以邮件形式发出会议通知，并于 2016 年 2 月 26 日以现场和

通讯表决结合的方式召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议

由监事会主席汤敏女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审

议，形成如下决议：

1、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备的审批程序合法，计提依据充

分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反

映公司资产状况和财务状况，公司监事会同意公司本次计提资产减值准备。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《江苏润邦重工股份有限公司第一期员工持股计划（修正案）》

及其摘要。

公司监事会认为：公司修订后的《江苏润邦重工股份有限公司第一期员工持

股计划（修正案）》及其摘要符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导

意见》等相关规定，同意修订后的《江苏润邦重工股份有限公司第一期员工持股

计划（修正案）》及其摘要。

表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事徐永华、戴益明对本

议案进行了回避表决，其他非关联监事参与本议案的表决。

特此公告！

江苏润邦重工股份有限公司

监事会

2016 年 2 月 27 日