证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2016-007
山东金城医药化工股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会会议通知在 2016 年 2 月 3 日以电话、邮件等方式向各董事发
出。
2.本次董事会会议于 2016 年 2 月 24 日以现场会议的方式召开。
3.本次董事会会议应出席董事 9 名，出席现场会议的董事 7 名，其中独立董
事 3 名。董事赵鸿富委托董事赵叶青、独立董事倪浩嫣委托独立董事赵耀出席此
次会议。
4.本次董事会会议由董事长赵叶青先生主持。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议议案和表决、通过情况如下：
一、审议通过了关于《2015 年度董事会工作报告》的议案。
2015 年公司董事会切实履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，认真
贯彻落实股东大会各项决议，较好地完成了各项工作任务。
会议审议通过了《2015 年度董事会工作报告》的议案(公司《2015 年度董事
会工作报告》详见公司《2015 年年度报告》全文“管理层讨论与分析”及“公
司未来发展的展望”部分)，《独立董事周建平、倪浩嫣、赵耀分别向董事会递
交了《2015 年度独立董事述职报告》，并将在 2015 年度股东大会上述职。《2015
年度独立董事述职报告》详见中国证监会指定的信息披露网站的相关公告。
经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，表决通过。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
二、审议通过了关于《2015 年度总经理工作报告》的议案。
2015 年在公司董事会的领导下，公司管理层开拓创新、不断进取，圆满完
成了公司董事会部署的各项工作任务，取得了较好的经营绩效。
经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，表决通过。
三、审议通过了关于《2015 年度财务决算报告》的议案。
公司 2015 年度按照法律法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和
《公司章程》的规定，严格执行各项财务管理制度，依法行使权限和履行职责。
经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，表决通过。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
四、审议通过了关于《2015 年度利润分配预案》的议案。
大信会计师事务所对本公司2015年度的财务情况进行了年度审计，并出具大
信审字[2016]第3-00017号《审计报告》。董事会根据公司实际情况，拟以公司
2015年12月31日的总股本25,320万股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利
1.50元人民币(含税),共计分配37,980,000.00元。
经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，表决通过。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
五、审议通过了关于《续聘 2016 年度审计机构》的议案。
经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，表决通过。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
六、审议通过了关于《2015 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》
的议案。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求，公司董事会出具了
《2015 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。
经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，表决通过。
七、审议通过了关于《为下属控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保》
的议案；
为满足本公司下属全资子公司资金使用需求，提高公司运作效率，根据《公
司法》、《公司章程》的有关规定，公司决定：
为下属控股子公司 2016 年向银行申请综合授信额度提供总额不超过人民币
5.7 亿元，单笔不超过 5000 万元的连带责任保证担保（为山东金城柯瑞化学有
限公司提供担保累计不超过 1.6 亿元、为山东汇海医药化工有限公司提供担保累
计不超过 8000 万元、为山东金城生物药业有限公司提供担保累计不超过 1.8 亿
元、为上海金城药业有限公司提供担保累计不超过 1 亿元、为中山市金城道勃法
制药有限公司提供担保累计不超过 5000 万元），期限为 1 年，并授权董事长签
署相关法律文书。
经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，表决通过。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
八、审议通过了关于《2015年度内部控制自我评价报告》的议案。
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求，公
司对内部控制情况进行了自我评价，并出具了《2015 年度内部控制自我评价报
告》。
经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，表决通过。
九、审议通过了关于《2015 年度报告全文及其摘要》的议案。
根据《公司法》、《证券法》以及深交所最新修订的《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法
规、规范性文件和《公司章程》有关规定，公司编制了《2015 年年度报告》全
文及其摘要。
经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，表决通过。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
十、审议通过了关于《变更公司名称并相应修订<公司章程>》的议案。
经与会董事审议，同意公司名称变更为：山东金城医药股份有限公司，并对
现行《公司章程》部分条款进行相应修订，授权公司董事会办理公司章程变更相
关具体事项。
经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，表决通过。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
十一、审议通过了关于《提请召开 2015 年度股东大会》的议案。
公司董事会提请召开公司 2015 年度股东大会，审议下列事项：
1 关于《2015 年度董事会工作报告》的议案；
2 关于《2015 年度监事会工作报告》的议案；
3 关于《2015 年度财务决算报告》的议案；
4 关于《2015 年度利润分配预案》的议案；
5 关于《续聘 2016 年度审计机构》的议案；
6 关于《2015 年度报告全文及其摘要》的议案；
7 关于《为下属控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保》的议案；
8 关于《变更公司名称并相应修订公司章程》的议案。
具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站上公告的《关于召开
2015 年度股东大会的通知》。
经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，表决通过。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；
2、深交所要求的其它文件。
特此公告。
山东金城医药化工股份有限公司
董 事 会
二〇一六年二月二十四日
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