股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2016-026
重庆万里新能源股份有限公司
关于公司与巨江电源科技有限公司日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、日常关联交易基本情况
由于公司控股股东深圳市南方同正投资有限公司（以下简称“南方同正”）于
2016 年 2 月 4 日签署了《股权投资协议》，南方同正以 12000 万元现金增资方式对
巨江电源科技有限公司（以下简称“巨江电源”）进行股权投资，增资完成后，南方
同正持有巨江电源 30%的股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，巨
江电源成为公司关联方，公司与巨江电源之间发生的交易构成关联交易。
（一）关联交易履行的审议程序
2016 年 2 月 25 日，公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于公司与巨
江电源科技有限公司日常关联交易的议案》，公司董事会对 2015 年度与巨江电源及
其子公司发生的交易进行了确认，并对 2016 年公司与巨江电源将发生的日常关联交
易进行了预计。该项议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事就上述议案发表了独立董事事前认可意见：公司与巨江电源科技
有限公司发生的日常关联交易是为了满足公司业务发展的需要，有利于公司降低成
本；关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，交易价格参考市场
价格协商确定，符合国家有关法律、法规的要求及中国证券监督管理委员会和上海
证券交易所的有关规定，符合公司及全体股东的利益。综上，我们同意将《关于公
司与巨江电源科技有限公司日常关联交易的议案》提交至公司董事会会议审议，关
联董事应回避表决。
公司独立董事就上述议案发表了独立意见：公司与巨江电源科技有限公司发生
的日常关联交易是为了满足公司业务发展需要，有利于公司降低成本；交易价格按
市场价格确定，定价公允，未违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和股东
特别是中小股东利益的情况，不会对公司造成不利影响，不会对公司独立性产生影
响。董事会关于上述日常关联交易的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定。 该关联交易提交董事会审议前经我们事先认可，我们同意关于公司与巨江
电源科技有限公司日常关联交易的议案。
（二）2015 年度交易金额和类别
2015 年，公司与巨江电源及其子公司发生了如下交易，由于控股股东南方同正
对巨江电源进行了股权投资，投资完成后，南方同正持有巨江电源 30%的股权，根
据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，此交易构成了日常关联交易，为规
范公司的关联交易行为，公司董事会对 2015 年度与巨江电源及其子公司发生的日常
关联交易进行确认。
关联交易类别 关联人 累计发生金额（元）
巨江电源科技有限公司 16,149,355.00
向关联人销售产品 浙江巨江电源制造有限公司 10,800,385.00
小计 26,949,740.00
巨江电源科技有限公司 343,138.74
向关联人提供代理购铅及 浙江巨江电源制造有限公司 130,293.15
合金服务，收取代理费 金华威斯康贸易有限公司 109,537.36
小计 582,969.25
注：浙江巨江电源制造有限公司及金华威斯康贸易有限公司均为巨江电源科技
有限公司的全资子公司。
（三）2016年度日常关联交易预计金额及类别
依据公司业务运行情况，公司预计2016年与关联方巨江电源日常关联交易总金
额不超过30000万元，届时双方根据实际情况指定其控股子公司具体实施经董事会审
议通过的合作内容，并视需要签署具体的合同。预计关联交易类别及金额具体如下：
关联交易类别 预计发生金额（元）
与关联方相互委托加工 250,000,000
与关联方相互采购暂不具备条件生产的
50,000,000
铅酸蓄电池及配件、材料
合作各方均享有自有品牌的合法商标权、产品生产许可以及用于正常生产经营
活动的资格资质，并已在有关主管部门登记备案。
二、关联交易定价政策
本次关联交易的主要内容是与关联方相互委托加工及关联方相互采购暂不具备
条件生产的铅酸蓄电池及性价比优于市场的铅酸蓄电池配件和材料。
双方委托加工的铅酸蓄电池产品的价格及加工费用由双方根据市场规则协商确
定。
双方相互采购暂不具备条件生产的铅酸蓄电池及其配件、材料的价格原则上不
高于市场上相同型号、相同质量标准、相同服务标准的产品价格。
三、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
单位名称 法人代表 注册资本（元） 成立日期 住所 经营范围
浙江省兰溪 UPS电源、EPS应急电源的研
巨江电源科
王栋 179,812,585 2008年11月7日 市游埠镇工 发、制造和销售；铅酸蓄电
技有限公司
业园区 池的研发、制造与销售
浙江巨江电 浙江省兰溪
蓄电池的研发、制造与销售；
源制造有限 蒋碎有 21,880,000 2003年12月3日 市游埠镇工
货物及技术进出口业务
公司 业园区
汽车零配件、蓄电池、蓄电
金华威斯康 浙江省兰溪
池辅料、铅、塑料制品、塑
贸易有限公 蒋仁海 5,000,000 2012年2月9日 游埠镇山峰
料原料、包装材料销售；货
司 张柴埠江村
物进出口业务
（二）与上市公司的关联关系
公司控股股东深圳市南方同正投资有限公司于2016年2月4日签署了《股权投资
协议》，南方同正以12000万元现金增资方式对巨江电源科技有限公司进行股权投资，
增资完成后，南方同正持有巨江电源30%的股权，根据《上海证券交易所股票上市规
则》的规定，巨江电源为公司的关联方。浙江巨江电源制造有限公司与金华威斯康
贸易有限公司均为巨江电源科技有限公司全资子公司。
四、关联交易对上市公司的影响
公司与关联方之间的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需
要，有利于公司降低成本，在今后的生产经营中，该日常关联交易还会持续。该日
常关联交易的定价原则为市场价格，具备公允性，没有损害公司和股东的利益，也
不会影响公司独立性，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，该日常关联交易
不会对公司造成不利影响。
特此公告。
重庆万里新能源股份有限公司
董事会
2016年2月25日
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