证券代码：000972 证券简称：新中基 公告编号：2016-016 号
新疆中基实业股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
新疆中基实业股份有限公司第七届董事会第十二次会议于 2016 年 2 月 24 日在公司 5
楼会议室召开。本次会议于 2016 年 2 月 14 日以传真、电子邮件方式发出会议通知。会议
应到董事 9 名，实到董事 6 名。公司独立董事朱文晖先生、郭宪明先生因工作原因未能
亲自出席本次会议，均授权委托公司独立董事占磊先生代为出席并表决；公司董事王道君
先生因工作原因未能亲自出席本次会议，授权委托公司副董事长李润先生代为出席并表决。
会议由董事长姚彬捷先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公
司法》和公司《章程》的有关规定，会议审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过《公司 2015 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《公司 2015 年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司监事会和独立董事对此发表了意见，认为《公司内部控制自我评价报告》符合公
司实际情况。
五、审议通过《公司 2015 年度独立董事述职报告》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事将在公司 2015 年度股东大会上述职。
六、审议通过《公司 2015 年度利润分配预案》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数，公司拟对 2015 年度不进行利润分配，也不
进行资本公积金转增股本。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《公司 2015 年度计提资产减值准备的议案》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
按照《企业会计准则》等规定，2015 年末公司计提各项资产减值损失为 72,366,488.06
元。应收款项坏账准备余额为 332,355,753.30 元；存货跌价准备余额为 45,388,713.79 元；
固定资产减值准备余额为 60,676,176.39 元；长期应收款减值准备余额为 3,200,000 元。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《公司 2016 年银行授信计划及拟对控股子公司提供担保的议案》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。（详见公司于同日披露的《公司 2015 年银行授信
计划及拟对控股子公司提供担保的公告》）。
九、审议通过《公司 2015 年度财务报表期初数调整事项的说明》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司监事会和独立董事对此发表了意见：认为公司按规定对 2015 年年度报告合并报表
期初数进行调整，是对公司实际经营状况的客观反映，使公司的会计核算更符合有关规定，
提高了公司财务信息质量，没有损害公司和全体股东的合法权益。同意公司本次对前期财
务报表进行调整的事项。（详见公司于同日披露的《新疆中基实业股份有限公司 2015 年度
财务报表期初数调整事项说明》）。
十、审议通过《公司市场化高级人才管理办法》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十一、审议通过《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（详见公司于同日披露的《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》）。
特此公告
新疆中基实业股份有限公司董事会
2016 年 2 月 25 日
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