证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号：临2016－003
大同煤业股份有限公司第五届董事会
第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
大同煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 2 月 14
日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第五届
董事会第十五次会议的通知。会议于 2016 年 2 月 25 日上午在公司二
楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 15 人，实际
出席董事 15 人，以通讯表决方式出席会议的人数为 7 人。会议由公
司董事长张有喜先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于向大同煤矿集团有限责任公司转让燕子山
矿相关资产的议案》
该议案 10 票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案审议事项为关联交易事项,关联董事张有喜、武望国、刘
敬、张忠义、曹贤庆回避表决；独立董事已发表事前认可意见、独立
董事已发表独立意见。具体内容见公司临 2016-004 号《大同煤业股
份有限公司关于向大同煤矿集团有限责任公司转让燕子山矿相关资
产暨关联交易公告》。
2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理转让燕子山
矿资产相关事宜的议案》
该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权
为保证公司向同煤集团转让其拥有的燕子山矿整体资产(含负债)
有关事宜的顺利进行，本公司董事会提请本公司股东大会批准授权本
公司董事会在股东大会批准的框架范围内处理本次转让的有关事宜，
包括但不限于签署、补充、修改、执行《资产转让协议》等相关协议，
办理有关政府审批，按公司上市地上市规则的要求进行信息披露，办
理相关工商变更登记手续等一切事宜。
3、审议通过了《关于签署、修订涉及转让燕子山矿相关协议的
议案》
该议案 10 票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案审议事项为关联交易事项,关联董事张有喜、武望国、刘
敬、张忠义、曹贤庆回避表决；独立董事已发表事前认可意见、独立
董事已发表独立意见。具体内容见公司临 2016-004 号《大同煤业股
份有限公司关于向大同煤矿集团有限责任公司转让燕子山矿相关资
产暨关联交易公告》。
4、审议通过了《关于向大同煤矿集团外经贸有限责任公司转让
国贸公司 100%股权的议案》
该议案 10 票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案审议事项为关联交易事项,关联董事张有喜、武望国、刘
敬、张忠义、曹贤庆回避表决；独立董事已发表事前认可意见、独立
董事已发表独立意见。具体内容见公司临 2016-005 号《大同煤业股
份有限公司关于向大同煤矿集团外经贸有限责任公司转让国贸公司
100%股权暨关联交易公告》。
5、审议通过了《关于公司与大同煤矿集团财务有限责任公司签
署<金融服务协议>的议案》
该议案 10 票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案审议事项为关联交易事项,关联董事张有喜、武望国、刘
敬、张忠义、曹贤庆回避表决；独立董事已发表事前认可意见、独立
董事已发表独立意见。具体内容见公司临 2016-006 号《大同煤业股
份有限公司关于与大同煤矿集团财务有限责任公司签署<金融服务协
议>的关联交易公告》。
6、审议通过了《关于为子公司金鼎活性炭公司融资租赁提供担
保的议案》
该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体内容见公司临 2016-007 号《大同煤业股份有限公司关于为
子公司融资租赁提供担保的公告》。
7、审议通过了《关于向银行申请贷款的议案》
该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权
根据公司生产经营和业务发展需要，为保证公司资金流的稳定，
公司拟向交通银行大同矿区支行申请办理总额 5 亿元的流动资金贷
款，用于补充公司流动资金不足。贷款利率：基准利率上浮 5％，贷
款期限：2 年，根据公司用款计划分期放款。公司董事会授权公司总
经理办理该项借款相关事宜及签订相关合同。
上述第 1、2、3、4、5 项议案需提交公司股东大会审议通过，具
体时间另行通知。
特此公告。
大同煤业股份有限公司董事会
二○一六年二月二十六日
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